عاجل: البتكوين تتعرض لأكبر عملية احتيال في التاريخ، احترس"السجادة الناعمة"

Investing.com - يبدو أن عمليات الاحتيال أو السرقة في سوق العملات الرقمية قد تكتب صفحات تاريخية هي الأخرى، وذلك إذا ثبتت الواقعة الأخيرة في جنوب أفريقيا. 

ولكن قبل الخوض في تفاصيل القضية يجب الإشارة إلى أن نظام العملات الرقمية قد ابتلي مؤخرا بمجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال وهو ما يعرف باسم "السجادة الناعمة". ومصطلح السجادة الناعمة أو "سحب البساط" يعنى التخلي عن المشروع من قبل المطلعين أو المطورين الذين يزيلون السيولة من المجمعات أو الخزائن في البورصات اللامركزية ويختفون مع الأموال. حيث يبذل المطورون قصارى جهدهم لبناء الثقة والشعور الزائف بالأمان في نفس الوقت الذي يحاولون فيه إخفاء إغراق الرموز، إذا تم ذلك بذكاء كافٍ، فقد لا يعرف المستخدمون حتى أنهم رسموا القشة التي تقصم ظهر البعير. 

وتتداول بتكوين في هذه اللحظات من اليوم الخميس حول مستويات الـ 34 ألف دولار، بينما تتأرجح بين مستويات 34.7 ألف دولار وقاع 32.38 ألف دولار. 

عاجل: ربيع البتكوين، هل حان وقت شراء التراجع؟ إليك الإجابة 

3.6 مليار دولار 

يبدو أن 3.6 مليار دولار قد تلاشت من عملات البيتكوين مع مشغلي شركة التشفير أفري كريبت في جنوب إفريقيا. والسؤال الآن... هل هي عملية احتيال أم اختراق؟ 

اختفى حوالي 69000 بيتكوين بقيمة تقدر بنحو 3.6 مليار دولار من منصة استثمار في جنوب إفريقيا مع شقيقين يمتلكان شركة عملات رقمية. وعلى الرغم من أن الحقائق لم تثبت بعد في المحكمة، لكن إن تحولت هذه الحادثة من مجرد اختراق إلى احتيال فستكون الأكبر في التاريخ. 

عاجل: بتكوين تصمد والدوجكوين تخطف الأنظار   

الوقائع 

ووفقًا للوقائع فقد كانت هناك إشارات تحذير للمستثمرين في كلتا الحالتين سواء اختراق أم احتيال، حيث ورد أن المستخدمين وعدوا بعائدات تصل إلى 10٪ في اليوم الواحد. ويذكر أن أفري كريبت تأسست في عام 2019 ويديرها الأخوين أمير ورائس كاجي ونجحت في جمع ما يعادل 3.6 مليار دولار أمريكي. 

وأرسلت الشركة في 13 أبريل الماضي رسالة إلى المستثمرين تدعي أن المنصة قد تم اختراقها. وقالت الشركة إنها ستوقف عملياتها بينما تبدأ عملية محاولة استرداد الأموال المسروقة والبحث في المعلومات المشبوهة. 

عاجل: البيتكوين يدرج في بورصة دولة خليجية 

شكوك 

قالت شركة المحاماة هانيكوم أتورنيز في جنوب إفريقيا، والتي تولت القضية نيابة عن المستخدمين المتضررين إن الشكوك قد أثيرت تجاه مالكي المنصة حيث تضمنت الرسالة تحذيرًا مفاده: "يجوز للعملاء المضي قدمًا في المسار القانوني، لكننا نطلب من العملاء الإقرار بأن هذا لن يؤدي إلا إلى تأخير عملية الاسترداد." 

وقال محامو هانيكوم: "شككنا على الفور لأن الإعلان دعا المستثمرين إلى عدم اتخاذ إجراءات قانونية". وكما زعمت شركة المحاماة أن موظفي أفري كريبت فشلوا في الوصول إلى المنصات الخلفية قبل سبعة أيام من الاختراق المزعوم. 

عاجل: إيلون ماسك يكسب 6 مليارات في دقائق 

مزاعم 

يزعم محامو هانيكوم أن الأخوين نقلوا 69000 بيتكوين والتي تبلغ قيمتها الآن 2.2 مليار دولار بعد انهيار الأسعار الأخير. وقام الأخوين بإخضاع الأموال للعديد من أدوات الويب المظلمة، مما أدى إلى تجزئة شديدة وصعب الوصول إلى مستويات الأموال التي لا يمكن تعقبها. 

وفي ذلك الوقت لم يكن بالإمكان الوصول إلى الأخوين، حيث انتقلت المكالمات مباشرة إلى البريد الصوتي، بينما تعطل موقع أفري كريبت أيضًا. وقد أبلغ مكتب المحاماة وحدة النخبة في الشرطة الوطنية في جنوب أفريقيا التي يطلق عليها اسم "الصقور" بالقضية. 

عاجل: بنك أمريكي كبير يفجر مفاجأة بشأن العملات الرقمية 

تصفية 

منحت محكمة جوتنج الجنوبية العليا في جنوب إفريقيا أمر تصفية مؤقتًا ضد الأخوين كاجي، ومنحتهم فرصة حتى 19 يوليو 2021 للرد على الأمر. وذكر موقع بيتكوين كي الإخباري الإفريقي أن أفري كرييبت اجتذبت العملاء من خلال استهداف المستثمرين ذوي الملاءة العالية وحثهم على ترشيح أصدقائهم مع تقديم عوائد تصل إلى 10٪ يوميًا. 

العائد اليومي الذي يسيل اللعاب يمنح إيرادات يومية بقيمة 10% لمستخدمي نظام بونظي للعملات المشفرة في جنوب إفريقيا. وكانت أكبر قضية شبيهة في 2020 حيث تم جمع 23 ألف بيتكوين من المستثمرين عن طريق الرئيس التنفيذي لشركة إم تي أي، يوهان شتاينبرغ، الذي فر بهم إلى البرازيل هربًا من العقوبة عندما تم وضع الشركة تحت التصفية المؤقتة في عام 2020. 

شركة إسرائيلية تخسر عملات رقمية بقيمة 72 مليون دولار بسبب خطأ بشري 

وقائع حديثة 

أعلن فريق بولي ويل، وهو مشروع زراعة غلة قائم على Polygon MATIC/USD، أنه سيتوقف عن العمل على المنصة في منشور بريديت في 20 يونيو.  وبعد يومين، اكتشف حاملو الرموز أن محفظة خزانة المشروع قد تم إفراغها. وتم اتهام مؤسسي بولي ويل فينانس بسحب بساط ناعم عن طريق بيع الرموز المميزة الخاصة بهم خلال انهيار أسعار سوق التشفير الأخير. 

وانهار الرمز المميز للمشروع، كريل، إلى 0.17 دولار من أعلى مستوى عند 7 دولارات في بداية هذا الشهر. أبلغت زا ديفاينت عن سجادة ناعمة أخرى مزعومة تتضمن Swipe، والتي طورت ثالث أكبر بروتوكول لـ فينوس، بينانس سمارت شارت. في 22 يونيو أعلن الفريق المؤسس وراء بروتوكول سوق المال المستندة إلى BSC والعملة المستقرة أنهم كانوا ينقذون من المشروع.  

بينما اتهم عضو UniswapMonetSupply" الفريق أنهم خدعوا المستثمرين ونفوا عملية بساط ناعم. ومع ذلك، نفى أعضاء فينوس الجديد هذه المزاعم، مدعين أنها مجرد شائعة وأن فريق Swipe قد سلم جميع الرموز الخاصة بهم. 

 عاجل: العملات المشفرة" هجمة بريطانية عنيفة، البعض يراها سم فئران" 

 المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.