Investing.com - بعد أشهر قليلة من الحادثة التي هزت أوساط متداولي العملات الرقمية في تركيا، يبدو أن حادثة أخرى تم الكشف عن تفاصيلها خلال الساعات الماضية.
حيث تم إلقاء القبض على عصابة جديدة تتكون من 26 فردا، قاموا باستغلال متداولي العملات الرقمية من خلال وعود بتوزيعات ومكافآت سخية ومغرية.
عملة رقمية ترتفع 50% في ساعة، ليست شيبا
تعاون مشترك
تعاون مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الشرطة الإسرائيلية لاحتجاز 26 فاعلًا سيئًا زُعم أنهم شاركوا في مخطط الاحتيال في سوق العملات الرقمية.
ودخل مكتب التحقيقات الفيدرالي في شراكة مع الشرطة الإسرائيلية لاعتقال 26 شخصًا بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتوظيف العملات الرقمية.
وبينما جرت العملية في تل أبيب، إلا أن ضحاياها جميعا كانوا يقيمون خارج حدود إسرائيل.
وفقًا لتقرير محلي، أجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة الاحتيال في منطقة تل أبيب التابعة للشرطة الإسرائيلية تحقيقًا مع المجرمين الذين سرقوا عشرات الملايين من الضحايا.
مزيد من التفاصيل
في عملية مشتركة أخيرة، ألقت الوحدتان القبض على 26 شخصًا يشتبه في مشاركتهم في جرائم غسل الأموال المتعلقة بتداول العملات الأجنبية الرقمية.
وقال المسؤولون المحليون إنهم تلقوا تقريرًا من الولايات المتحدة يفيد بأن مجموعة من الإسرائيليين كانت تخدع عشرات الأشخاص في مخطط استثمار احتيالي بعملات رقمية.
ووفقا لصحيفة محلية، بدلاً من تقديم الخدمات الموعودة والمكافآت الضخمة، سرق المجرمون ملايين الدولارات من الضحايا.
وبعد التحقيق، احتجزت السلطات الجهات الفاعلة السيئة في عملية ليلية وصادرت أجهزة تخزين رقمية وأجهزة كمبيوتر كدليل على التحقيق.
وبحسب بيان الوكالة الفيدرالية والشرطة الإسرائيلية، فإن جميع المعتقلين هم من سكان وسط إسرائيل، بينما ضحايا الاحتيال هم من الأمريكيين.
ولم يكشف المسؤولون عن أسمائهم ولا الشركة التي يعملون بها، ومع ذلك، أبلغوا أن العملية ستبدأ باثنين من المشتبه بهم، رجال في الثلاثينيات من العمر، سيمثلون أمام محكمة تل أبيب هذا الأسبوع.
عاجل: ارتفاعات قياسية، فرص واعدة
حوادث
أحد أهم الموضوعات في مجال الأصول الرقمية في وقت سابق من هذا العام كان مكان التداول سيء السمعة - Thodex.
في أبريل، تم استبعاد ما يقرب من 400000 من مستخدمي بورصة العملات المشفرة التركية من حساباتهم دون التمكن من سحب أموالهم.
تعطل الموقع الإلكتروني للمنصة لعدة أيام، بينما أشارت التقارير إلى أن رئيسها التنفيذي قد فر من البلاد بما يصل إلى ملياري دولار.
بعد التحقيق، اعتقلت الشرطة التركية 62 شخصًا متورطًا في عملية الاحتيال وحتى سجن 6 منهم.
وكان من بينهم شقيق وشقيقة الرئيس التنفيذي للشركة - فاروق فاتح أوزر - رئيس Thodex ، رغم ذلك، لا يزال طليقا.
وفي الصين، احتجزت السلطات الصينية 1100 مشتبه بهم زُعم أنهم استخدموا الأصول الرقمية في أنشطة غسيل الأموال لتجنب وكلاء إنفاذ القانون، كما أدى التحقيق اللاحق إلى تفكيك 170 عصابة إجرامية.