Investing.com - يواجه مطور مجموعة NFT "لي آنه توان" الذي ارتكب جريمة “سحب البساط” ما يصل إلى 40 عامًا في السجن، وذلك إذا ما ثبتت عليه تهم احتيال إلكتروني جديد وغسيل الأموال بعد أن جمع المشروع أكثر من مليوني دولار من المستثمرين واختفى بعد ذلك العام الماضي.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية "توان" الفيتنامي البالغ من العمر 26 عامًا، بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت وآخر بالتآمر لارتكاب غسيل أموال دولي فيما يتعلق بـ Baller Ape NFT وهو أكبر مخطط NFT معروفًا حتى الآن.
تم اتهام توان أيضًا ببيع Baller Ape NFTs على بلوكتشين Solana ثم إنهاء المشروع فجأة وحذف موقعه على الويب وسرقة أموال المستثمرين.
قالت وزارة العدل: “وفقًا للائحة الاتهام، بعد فترة وجيزة من اليوم الأول الذي تم فيه بيع ألعاب Baller Ape Club NFT علنًا، انخرط توان والمتآمرون معه في ما يُعرف باسم ”سحب البساط “، وإنهاء المشروع الاستثماري المزعوم بحذف موقعه على الإنترنت، وسرقة أموال المستثمرين”.
تدعي أيضًا وزارة العدل أن تحليلات blockchain تُظهر أن المطورين قاموا بغسل أموال المستثمرين من خلال “التسلسل التسلسلي”. تتضمن هذه الممارسة تحويل العملات ونقلها عبر سلاسل بلوكشين متعددة للعملات المشفرة واستخدام خدمات مبادلة العملات المشفرة اللامركزية لإخفاء حركة الأموال.
أعلنت وزارة العدل أيضًا عددًا من القضايا الأخرى هذا الأسبوع، والتي تشمل رجلًا يزعم أنه زيف العلاقات مع الحكومة الأمريكية وشركة آبل (NASDAQ:AAPL) لدعم عرض العملة الأولى الخاص به. في حالة أخرى، زُعم أن أحد أفراد عائلة نيفادا عقد اجتماعات في هوليوود هيلز وسافر مع حراس مسلحين لجذب المستثمرين.
في الوقت نفسه، يواجه ثلاثة من كبار التنفيذيين في EmpiresX، وهي منصة استثمار للعملات المشفرة وعروض أوراق مالية غير مسجلة، اتهامات من وزارة العدل. حيث تم اتهام المؤسسين Emerson Pires وFlavio Goncalves من البرازيل، و“التاجر الرئيسي” Joshua David Nicholas من فلوريدا، بتهمة التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت وأخرى بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية.
ترتبط الاتهامات بمخطط Ponzi العالمي المزعوم الذي استخدم العملة المشفرة وحقق 100 مليون دولار من المستثمرين، وفقًا لوزارة العدل. كما اتُهم بيريس وجونكالفيس بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية. يُتهم الثلاثي بالترويج للاحتيال لـ EmpiresX ودفع أموال للمستثمرين الأوائل نقدًا من مستثمرين لاحقين في المخطط.
قد يواجه بيريس وجونكالفيس عقوبة بالسجن تصل إلى 45 عامًا في حالة إدانتهما بكل التهم الموجهة إليه، وقد يواجه نيكولاس ما يصل إلى 25 عامًا في السجن.
على الجانب الأخر، سيواجه الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Titanium Blockchain Infrastructure Services أيضًا عقدين في السجن في حالة إدانته. حيث تم اتهام "مايكل آلان ستوليري" بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، وزرع شهادات كاذبة على موقع المشروع على الويب، واختلاق علاقات مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جنبًا إلى جنب مع شركات مثل Apple وPfizer.
وفي الوقت نفسه، يواجه مالك منصة الاستثمار للعملات المشفرة Circle Society تهمًا جنائية في مخطط سلع مشفرة. "ديفيد سافرون" من نيفادا متهم بجمع 12 مليون دولار بطريقة احتيالية من مستثمرين للمشاركة في تجمع سلع غير مسجل. حيث زعم خطأً أنه استخدم روبوتًا تجاريًا من شأنه أن يولد ما بين 500 و600 بالمائة من العوائد على المبلغ المستثمر، وفقًا لوزارة العدل. كما أنه ضلل المستثمرين بأسلوب حياة فخم على ما يبدو. ووفقًا لوزارة العدل، “لإغراء المستثمرين بالاستثمار، قادت شركة سافرون اجتماعات المستثمرين في منازل فاخرة في هوليوود هيلز وأماكن أخرى مع فريق من حراس الأمن المسلحين من أجل خلق المظهر الزائف للثروة والنجاح”.
يواجه سافرون تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، وأربع تهم بالاحتيال الإلكتروني، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع الأساسية، وتهمة واحدة لعرقلة العدالة. وبالتالي فهو معرض إلى السجن 115 عامًا إذا تمت إدانته بجميع التهم الموجهة إليه.