في الآونة الأخيرة ، شهدت الولايات المتحدة طفرة مقلقة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالكريبتو. من بين هذه التطورات المثيرة للقلق . رفع مكتب المدعي العام الأمريكي دعوى مصادرة مدنية لاستعادة العملات المشفرة من باينانس . والتي يُعتقد أنها عائدات خطة احتيال البريد الإلكتروني التجارية (BEC) التي تستهدف شركة في ولاية ماساتشوستس. يُمكِّن هذا الإجراء القانوني الأطراف الثالثة من تأكيد المطالبات على الممتلكات . مما يستلزم الحل قبل مصادرة الأصول إلى الولايات المتحدة وإعادتها إلى الضحايا.
تسعى الولايات المتحدة لاستعادة الأصول المشفرة تتضمن مطاردة الحكومة مصادرة العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها من سبعة حسابات في باينانس . وهي منصة تداول كريبتو وحافظ بارزة. احتوت الحسابات على أصول رقمية مختلفة . بما في ذلك Bitcoin (BTC) و Tether (USDT) و APE (ApeCoin) و JASMY (رمز ERC-20) و OGN (بروتوكول المنشأ) و SHIB (Shiba Inu) و XEC (eCash) و TLM ، و BNB (عملة Binance).
وفقًا للبيان الرسمي الصادر . بدأ التحقيق في مخطط BEC هذا في مارس 2022 . عندما وقعت شركة ماساتشوستس ضحية لرسالة بريد إلكتروني احتيالية. نجح المحتالون في خداع الشركة لتحويل مبلغ كبير قدره 898,342 دولارًا أمريكيًا من حسابهم المصرفي المحلي إلى حساب تم فتحه في كاليفورنيا.
نهاية مسار الأموال المسروقة في Binance تم لاحقًا تتبع الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير مشروع إلى حساب مصرفي آخر ثم تحويلها إلى Bitcoin في منصة تداول العملات المشفرة. لمزيد من التعتيم على مسار الأموال . تم تحويل الأموال من خلال عناوين محفظة وسيطة متعددة . باتباع نمط مرتبط بشكل شائع بمعاملات غسيل الأموال. في النهاية ، تم تتبع جزء من الأموال إلى حسابات موجودة في منصة Binance ، حيث تم الاستيلاء عليها في أغسطس وسبتمبر 2022.
بموجب القانون الفيدرالي . يعتبر استخدام الاتصالات السلكية كجزء من مخطط للاحتيال أو الحصول على أموال أو ممتلكات من خلال وسائل كاذبة أو احتيالية انتهاكًا للقانون الفيدرالي. تؤكد الشكوى التي قدمها مكتب المدعي العام الأمريكي أن العملة المصادرة تمثل عائدات الاحتيال الإلكتروني والممتلكات المتورطة في غسيل الأموال.
Crypto Horizon
المصدر