عمليات احتيال ضخمة بالعملات الرقمية.. احذر أن تكون الضحية التالية!

Investing.com - حذّرت شركة أبحاث البلوكشين تشين أناليسيس (Chainalysis) من أن عائدات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية قد سجلت مستويات قياسية العام الماضي، مدفوعة بزيادة عمليات الاحتيال العاطفي المعروفة باسم ذبح الخنازير، حيث يستغل مجرمو الإنترنت الذكاء الاصطناعي ويعملون بطريقة أكثر تنظيمًا.

هل ترغب في اكتشاف الأساليب التي يعتمدها المستثمرون الناجحون في إدارة محافظهم المالية؟ اشترك في InvestingPro واستفد من استراتيجيات كبار المستثمرين، إلى جانب أكثر من 100 توصية شهرية للأسهم مدعومة بتحليلات تعتمد على الذكاء الاصطناعي. إذا كنت مهتمًا، اضغط هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل!

وأوضحت الشركة، في تقرير صدر يوم الخميس، أن المحافظ الرقمية المرتبطة بعمليات الاحتيال تلقت ما يُقدَّر بـ9.9 مليار دولار من العملات المشفرة خلال عام 2024، وفقًا للتقديرات الأولية. كما توقعت أن يرتفع هذا الرقم إلى مستوى قياسي قدره 12.4 مليار دولار مع تحديد المزيد من المحافظ الاحتيالية من قبل تشين أناليسيس.

وأضافت الشركة أن تقديراتها السنوية لنشاط الاحتيال قد ارتفعت بمعدل 24% سنويًا منذ عام 2020.

وفقًا للتقرير، فإن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة في عائدات الاحتيال هو انتشار عمليات الاحتيال العاطفي، والتي تُعرف باسم ذبح الخنازير.

عمليات ذبح الخنازير في ازدياد

يعد ذبح الخنازير نوعًا من عمليات الاحتيال العاطفي أو الاستثماري، حيث يقوم المحتال ببناء علاقات مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة، مستهدفًا خداعهم للاستثمار في فرص وهمية.

جاءت تسمية ذبح الخنازير من الفكرة التي يعتمدها المحتالون، حيث يقومون أولًا بتسمين الضحايا بالإطراء وبناء روابط زائفة قبل أن يقوموا بـذبحهم، أي الاستيلاء على أموالهم.

في عام 2024، ارتفعت إيرادات عمليات ذبح الخنازير بنسبة تقارب 40% على أساس سنوي، بينما ارتفع عدد المعاملات المالية المرتبطة بهذه العمليات بنسبة 210%، وفقًا لبيانات تشين أناليسيس.

وأشارت الشركة إلى أن الاختلاف في معدلات النمو هذه يشير إلى توسيع قاعدة الضحايا، مع التركيز على عدد أكبر من الضحايا مقابل مبالغ أقل لكل منهم.

وعلى الرغم من أن معظم عمليات ذبح الخنازير تنطلق من مجمعات احتيالية ضخمة في جنوب شرق آسيا، إلا أن هناك دلائل على انتشار هذه المراكز في مناطق جغرافية أخرى، وفقًا للتقرير.

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وكالة مكافحة الفساد النيجيرية عن اعتقال 792 شخصًا خلال مداهمة لمبنى يُعتقد أن المشتبه بهم كانوا يستخدمونه لتنفيذ عمليات احتيال عاطفي، استهدفت في معظمها أشخاصًا من أوروبا والأمريكتين، بحسب رويترز.

استغلال ضحايا الاتجار بالبشر

غالبًا ما تعتمد عمليات الاحتيال العاطفي على ضحايا الاتجار بالبشر لتنفيذ عمليات الاحتيال. وكشفت تحقيقات أُجريت عام 2022 من قبل بروبوبليكا (ProPublica) عن أن شبكات إجرامية صينية كانت تهرّب أشخاصًا إلى مراكز احتيال في كمبوديا ولاوس وميانمار، حيث كانوا يُجبرون على تنفيذ عمليات الاحتيال الإلكتروني تحت التهديد بالعنف.

وبحسب إريك هاينتز، المحلل العالمي في إنترناشونال جاستس ميشن (International Justice Mission)، والذي استشهد به تقرير تشين أناليسيس، فإن هذه المجمعات الاحتيالية لا تُستخدم فقط في عمليات ذبح الخنازير، بل تُعد أيضًا ملاذًا لأنواع أخرى من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

وأضاف هاينتز: ليس من غير المألوف أن تعمل مجموعات إجرامية متعددة داخل نفس المجمع، حيث تركز كل منها على نوع معين من عمليات الاحتيال.

احتيال منظم عبر الإنترنت

أدى انتشار المجموعات الإجرامية داخل المجمعات الاحتيالية إلى ظهور أسواق وشبكات غير مشروعة للعملات الرقمية على الإنترنت، وفقًا لتقرير تشين أناليسيس.

وذكرت الشركة أن هذه الظاهرة تقودها بشكل أساسي منصة هويون غارنتي (Huione Guarantee)، وهي منتدى إلكتروني وسوق نظير إلى نظير يُستخدم كمنصة متكاملة للجهات الإجرامية التي تسعى إلى شراء وبيع تكنولوجيا الاحتيال والبنية التحتية والموارد اللازمة لتنفيذ هذه العمليات.

وترتبط المنصة الناطقة باللغة الصينية بمجموعة هويون (Huione Group)، وهي تكتل كمبودي يوفر خدمات قانونية مثل تحويل الأموال عبر الحدود، والتأمين، وحتى العروض السياحية الفاخرة في الماضي.

ولكن، وفقًا لتحليل تشين أناليسيس، فإن نشاط هويون غارنتي على شبكات البلوكشين يشير إلى أنه يُستخدم على نطاق واسع لدعم عمليات ذبح الخنازير والاتجار غير المشروع بتقنيات الاحتيال المبنية على العملات الرقمية.

ومن بين الخدمات الرئيسية المتاحة عبر المنصة عمليات غسيل الأموال، والتي يستخدمها المحتالون لإخفاء نشاطهم غير القانوني، وفقًا لبيانات تشين أناليسيس.

وتتضمن المنتجات غير المشروعة الأخرى التي تُباع عبر الموقع قوائم بيانات مستهدفة، وخدمات استضافة مواقع، وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبرمجيات ذكاء اصطناعي. وفي عام 2024، تلقت الشركات التي تبيع تقنيات الاحتيال على منصة هويون ما لا يقل عن 375.9 مليون دولار من العملات المشفرة.

منذ عام 2021، قامت منصة هويون غارنتي والشركات التي تعلن عبرها بمعالجة معاملات بقيمة 70 مليار دولار بالعملات الرقمية.

وفي تقريرها، قالت تشين أناليسيس: بشكل مختصر، أدت منصة 'هويون غارنتي' إلى نشوء منظومة احتيالية ضخمة ومتنامية ومترابطة.

ولم ترد هويون غارنتي على استفسار من قناة سي إن بي سي بشأن التقرير.

وفي إخلاء مسؤولية منشور على موقعها الإلكتروني، تؤكد المنصة أنها لا تشارك في أنشطة عملائها ولا تفهم طبيعة أعمالهم، مشيرة إلى أنها مسؤولة فقط عن ضمان عمليات الدفع بين المشترين والبائعين، وفقًا لترجمة سي إن بي سي للبيان الصيني.

الذكاء الاصطناعي يسهل عمليات الاحتيال

في عام 2024، شهد بعض كبار البائعين على منصة هويون نمواً بنسبة 1,900% في الإيرادات، وكانوا مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لبيانات تشين أناليسيس.

يشير هذا النمو إلى زيادة كبيرة في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية، حيث يستغل المحتالون هذه التكنولوجيا لانتحال شخصيات الآخرين أو لإنشاء محتوى مزيف يبدو واقعيًا لخداع الضحايا.

وأشار التقرير إلى وجود عشرات بائعي البرمجيات على منصة هويون غارنتي الذين يبيعون هذا النوع من برمجيات الاحتيال المبنية على الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لإيلاد فوكس، رئيس منتجات مكافحة الاحتيال في تشين أناليسيس والمؤسس المشارك لتطبيق اكتشاف الاحتيال ألترية (Alterya)، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يضاعف عمليات الاحتيال المالي.

وقال فوكس: يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي إنشاء محتوى مزيف واقعي، بما في ذلك مواقع إلكترونية وإعلانات، لدعم عمليات الاحتيال الاستثمارية وعمليات الشراء المزيفة وغيرها، مما يجعل هذه الهجمات أكثر إقناعًا وأصعب في الاكتشاف.

كما يُعلن بعض بائعي هويون عن خدمات تغيير الوجه مقابل 200 دولار من العملات الرقمية.

وأدى انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، منذ إطلاق ChatGPT عام 2022، إلى خسارة شركات كبرى لملايين الدولارات بسبب عمليات الاحتيال القائمة على التزييف العميق (Deepfake).

وأوضحت تشين أناليسيس أن قدرة الذكاء الاصطناعي على تضخيم عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية تزيد من تعقيد جهود مكافحتها، مؤكدة أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب جهودًا مستدامة من الجهات الحكومية والمنظمين والمنظمات المعنية.

احصل على وصول حصري إلى البيانات المتوفرة على InvestingPro وقم بتقييم استثماراتك بدقة، سواء في الأسواق العالمية أو العربية. اشترك الآن عبر الرابط هنا!