واشنطن - أصدرت دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) إحصاءات جديدة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لقانون المساعدة والإغاثة والأمن الاقتصادي (CARES) الخاص بفيروس كورونا (CARES). وتكشف البيانات أن قسم التحقيقات الجنائية (CI) التابع لمصلحة الضرائب الداخلية (IRS) قد حقق في 1,644 قضية تنطوي على احتيال ضريبي محتمل متعلق بفيروس كورونا وغسيل أموال، بلغت قيمتها حوالي 9 مليارات دولار. ولوحظت زيادة كبيرة في القضايا على مدار العام الماضي، حيث اشتمل العديد منها على قروض وائتمانات ومدفوعات احتيالية موجهة للعمال الأمريكيين والشركات الصغيرة.
واعتبارًا من 29 فبراير، تم توجيه الاتهام إلى 795 شخصًا فيما يتعلق بهذه الجرائم المزعومة، حيث حُكم على 373 منهم بالسجن لمدة 34 شهرًا في المتوسط في السجن الفيدرالي. وقد حافظت مصلحة الضرائب على معدل إدانة بنسبة 98.5% في هذه القضايا.
وأكد مفوض مصلحة الضرائب داني ويرفيل على أهمية دور قسم التحقيقات الجنائية في حماية النظام الضريبي، وأعرب عن أن التمويل الإضافي من قانون تخفيض التضخم سيدعم جهود قسم التحقيقات الجنائية في مكافحة الاحتيال. ويشمل ذلك تحسين خدمات دافعي الضرائب، والتكنولوجيا الجديدة، ومبادرات التحول الأوسع نطاقًا في مصلحة الضرائب.
وسلط رئيس قسم التحقيقات الجنائية غاي فيكو الضوء على الالتزام المستمر بملاحقة أولئك الذين يستغلون البرامج الحكومية، حيث تم فتح ما يقرب من 700 تحقيق جديد في العام الماضي وحده، بما مجموعه حوالي 5 مليارات دولار من عمليات الاحتيال المحتملة.
ومن أبرز الأحكام التي صدرت مؤخرًا الحكم على رامي صعب، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وأُمر بدفع 9.6 مليون دولار أمريكي كتعويض عن تدبير مخطط للحصول على قروض تزيد قيمتها عن 32 مليون دولار أمريكي عن طريق الاحتيال. تلقى تيرانس ل. باوندز حكمًا بالسجن لمدة 94 شهرًا وأُمر بدفع أكثر من 4.2 مليون دولار لارتكابه عمليات احتيال وغسيل أموال تتعلق ببرامج قروض إدارة الأعمال الصغيرة.
صُمم قانون CARES، الذي تم سنه في 27 مارس 2020، لتقديم المساعدة الطارئة أثناء الضغط الاقتصادي الناجم عن الجائحة. تشجع مصلحة الضرائب الأمريكية الأفراد على الإبلاغ عن أي احتيال معروف أو مشتبه به بموجب قانون CARES إلى المكتب الميداني المحلي التابع للمخابرات المركزية.
يستند هذا التقرير إلى بيان صحفي صادر عن مصلحة الضرائب الأمريكية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.