سياتل - تم تسليم مواطنين إستونيين اثنين من إستونيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية من إستونيا لمواجهة اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال في مخطط احتيال وغسيل أموال بقيمة 575 مليون دولار أمريكي. وقد مثل سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، وكلاهما يبلغ من العمر 39 عامًا، لأول مرة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل اليوم بعد اعتقالهما في تالين، إستونيا، في 20 نوفمبر 2022.
المتهمان متهمان بتدبير مخطط احتيال من خلال خدمة تعدين العملات الرقمية HashFlare، وشركة استثمارية ذات صلة، Polybius. ووفقًا للائحة الاتهام، في الفترة من 2015 إلى 2019، أبرم الضحايا في جميع أنحاء العالم عقودًا في HashFlare تزيد قيمتها عن 550 مليون دولار، تحت ذريعة أنهم كانوا يستثمرون في عملية تعدين عملة رقمية كبيرة. ومع ذلك، يُزعم أن شركة HashFlare قد أجرت أقل من واحد بالمائة من نشاط التعدين الذي ادعت أنه كان يتم في إطاره.
وعلاوة على ذلك، فإن بوتابينكو وتوروجين متهمان بعرض استثمارات في Polybius، مدعيين زوراً أنها ستصبح بنكاً متخصصاً في العملات الافتراضية. وقد جمعا ما لا يقل عن 25 مليون دولار من المستثمرين، ووعدا بتوزيعات أرباح من أرباح الشركة، وهو ما لم يتحقق أبدًا. وبدلًا من ذلك، تزعم لائحة الاتهام أنهم استخدموا الأموال لشراء سلع فاخرة وعقارات، وأنشأوا شبكة معقدة من الشركات الوهمية والعقود الزائفة لغسل العائدات.
وتتضمن لائحة الاتهام تهم التآمر لارتكاب الاحتيال السلكي، و16 تهمة احتيال سلكي، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل الأموال. وفي حالة إدانتهما، قد يواجه بوتابينكو وتوروجين عقوبة قصوى بالسجن لمدة 20 عامًا في كل تهمة.
ويجري التحقيق في هذه القضية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بمساعدة مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الجنائية الوطنية للشرطة وحرس الحدود الإستونية، ومكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل، والجمارك وحماية الحدود الأمريكية. وقد صدر هذا الإعلان عن مسؤولين من بينهم النائب الرئيسي لمساعد المدعي العام نيكول م. أرجينتيري والمدعية العامة الأمريكية تيسا م. غورمان للمنطقة الغربية من واشنطن.
ونشجع ضحايا الاحتيال المزعوم على زيارة صفحة مكتب التحقيقات الفيدرالي المخصصة لهذه القضية. وعلى الرغم من أن لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء ويفترض أن جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم، إلا أن هذا التسليم يمثل خطوة مهمة في جهود الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية الدولية والاحتيال المالي. تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى بيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.