تتعاون باينانس، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، مع سلطات إنفاذ القانون في أوكرانيا للقضاء على بعض مخططات غسيل الأموال على نطاق واسع.
ومن خلال العمل مع البورصة، حددت الشرطة الإلكترونية الأوكرانية مجموعة من المجرمين المتورطين في عملية فدية وغسيل الأموال بقيمة ٤٢ مليون دولار، حسبما قال بينانس لكوينتيليغراف في تقرير تحقيق جنائي يوم ١٨ أغسطس.
ووفقًا للتقرير، قامت المجموعة الإجرامية بغسل ملايين الدولارات من العملات المشفرة منذ عام ٢٠١٨. حيث قال ممثل باينانس إن المشتبه بهم كانوا جميعًا مواطنين أوكرانيين، وتم اعتقالهم في يونيو ٢٠٢٠.