نشرت وحدة الاستخبارات المالية المكسيكية مؤخرًا نتائج تقييمها الوطني الثاني للمخاطر. وأبرز التقرير أن مخاطر غسل الأموال في القطاع المصرفي تتجاوز بكثير المشكلات التي تواجهها شركات التكنولوجيا المالية.
ووفقًا لصحيفة إل إكونوميسنا، فإن ما يسمى بمجموعة "جي ٧ المصرفية" - بي بي (LON:BP) في إيه وسانتاندير وسيتيباناميكس و بانورت وإتش إس بي سي وسكوتيابنك وإنبورسا - تسجل عمليات غسيل أموال في المكسيك أكثر من شركات بلوكتشين. كما تم تضمين شركات الوساطة وشركات الصرافة ومقدمي المؤسسات المصرفية في تصنيف "المخاطر العالية" الوارد في التقرير.
وعلى الرغم من أن قطاع التكنولوجيا المالية لا يزال داعيًا محتملًا لكل من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن تقرير وحدة الاستخبارات المالية لعام ٢٠٢٠ لم يمنح تصنيفًا للمخاطر للقطاع.