ملك البتكوين وعملية الشيطان

Investing.com - ما بين ملك غارق وملك مسجون تقف أكبر العملات الرقمية حائرة، وسط تزايد حالات اختراق الحسابات وعمليات سحب السجادة من المستثمرين.

وفي واقعة جديدة بشأن العملات المفقود، تم إلقاء القبض على ملك البتكوين البرازيلي بعدما فقد مستثمرين أكثر من 7000 عملة بيتكوين. وتعرضت شركة سمسرة العملات الرقمية تابعة للمحتال المزعوم للإفلاس في عام 2019 بعد أن ادعت أنها ضحية اختراق.

وألقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية القبض على كلوديو أوليفيرا الموصوف بـ "ملك البيتكوين" واتهمته بتدبير مخطط احتيال بقيمة 1.5 مليار ريال برازيلي (حوالي 300 مليون دولار).

وشغل أوليفيرا منصب رئيس بتكوين بانكو جروب ، وهي شركة وساطة برازيلية للعملات الرقمية وتخضع للتحقيق منذ عام 2019 مدعية أنها فقدت 7000 بيتكوين من أموال المستثمرين.

وقامت الشرطة الفيدرالية من منطقة كوريتيبا بإخطار أوليفيرا وأعضاء آخرين في الشركة بأمر توقيف وقائي واحد، وأربعة أوامر توقيف مؤقتة، و 22 أمرًا بالتفتيش والمصادرة.

عاجل: دولة خليجية تصدر عملة رقمية

بانكو جروب

يقال إن بتكوين بانكو جروب جذبت المستثمرين بوعود بعائدات يومية كبيرة وفقا للتحقيقات. وبدأت أجراس الإنذار في الرنين لأول مرة في أوائل عام 2019 عندما بدأت المنصة في منع طلبات السحب. وادعت المنصة أنها تعرضت للاختراق في مايو 2019 ، لكنها فشلت في تقديم دليل يدعم الإدعاء.

وبحلول سبتمبر جمدت المحاكم حساباتها حيث واجهت أكثر من 200 دعوى قضائية من مستثمرين ساخطين، ويُقدر أن الحادث أثر على أكثر من 20 ألف مستثمر.

عاجل: الذهب يترنح، ينتظر الساحر

اتفاق

نتيجة للاختراق المزعوم ، قدمت بتكوين بانكو جروب طلبًا لاسترداد الأموال من القضاء وذلك عبر اتفاقية مع السلطات المحلية لإعادة تنظيم الشؤون المالية والدفع للدائنين لتجنب الإفلاس. وعلى الرغم من التقدم للاسترداد القضائي، ورد أن الشركة أدارت العمل كالمعتاد وأهملت التزاماتها مع محكمة الإفلاس بما في ذلك عدم سداد الدائنين.

استمرت المنصة في البحث عن عملاء جدد، حيث أطلقت "عقود استثمار جماعية" لم تسجلها لدى اللجنة البرازيلية للأوراق المالية. وتجدد التحقيق في قضية بتكوين بانكو جروب، المسماة "عملية الشيطان" ، حيث أن أموال المستثمرين تم تحويلها وفقًا لمصالح زعيم المنظمة الإجرامية.

عملة تسيطر على التشفير وتزيح البتكوين خلال عام

ملك البتكوين

أظهر إقرار ضريبي تم تسريبه من عام 2018 أن أوليفيرا كان يمتلك 25000 بيتكوين و 14 عقارًا برازيليًا من بين أصوله. ويواجه أوليفيرا تهماً بجرائم الإفلاس والاختلاس وغسيل الأموال وإدارة منظمة إجرامية في البرازيل.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن ملك البتكوين ربما يكون قد قام بتشغيل محططات مماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا.

يسألون عن التشفير، وهذا اللاعب سيقلب الموازين

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.