أخبار عاجلة
0
_ad_free_version_header_stripe المزيد من التفاصيل

ملك البتكوين وعملية الشيطان

العملات الرقمية12 يوليو 2021 ,16:31
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
هذا المقال موجود أصلاً في العناصر المحفوظة
 
© Reuters.

Investing.com - ما بين ملك غارق وملك مسجون تقف أكبر العملات الرقمية حائرة، وسط تزايد حالات اختراق الحسابات وعمليات سحب السجادة من المستثمرين.

وفي واقعة جديدة بشأن العملات المفقود، تم إلقاء القبض على ملك البتكوين البرازيلي بعدما فقد مستثمرين أكثر من 7000 عملة بيتكوين. وتعرضت شركة سمسرة العملات الرقمية تابعة للمحتال المزعوم للإفلاس في عام 2019 بعد أن ادعت أنها ضحية اختراق.

وألقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية القبض على كلوديو أوليفيرا الموصوف بـ "ملك البيتكوين" واتهمته بتدبير مخطط احتيال بقيمة 1.5 مليار ريال برازيلي (حوالي 300 مليون دولار).

وشغل أوليفيرا منصب رئيس بتكوين بانكو جروب ، وهي شركة وساطة برازيلية للعملات الرقمية وتخضع للتحقيق منذ عام 2019 مدعية أنها فقدت 7000 بيتكوين من أموال المستثمرين.

وقامت الشرطة الفيدرالية من منطقة كوريتيبا بإخطار أوليفيرا وأعضاء آخرين في الشركة بأمر توقيف وقائي واحد، وأربعة أوامر توقيف مؤقتة، و 22 أمرًا بالتفتيش والمصادرة.

عاجل: دولة خليجية تصدر عملة رقمية

بانكو جروب

يقال إن بتكوين بانكو جروب جذبت المستثمرين بوعود بعائدات يومية كبيرة وفقا للتحقيقات. وبدأت أجراس الإنذار في الرنين لأول مرة في أوائل عام 2019 عندما بدأت المنصة في منع طلبات السحب. وادعت المنصة أنها تعرضت للاختراق في مايو 2019 ، لكنها فشلت في تقديم دليل يدعم الإدعاء.

وبحلول سبتمبر جمدت المحاكم حساباتها حيث واجهت أكثر من 200 دعوى قضائية من مستثمرين ساخطين، ويُقدر أن الحادث أثر على أكثر من 20 ألف مستثمر.

عاجل: الذهب يترنح، ينتظر الساحر

اتفاق

نتيجة للاختراق المزعوم ، قدمت بتكوين بانكو جروب طلبًا لاسترداد الأموال من القضاء وذلك عبر اتفاقية مع السلطات المحلية لإعادة تنظيم الشؤون المالية والدفع للدائنين لتجنب الإفلاس. وعلى الرغم من التقدم للاسترداد القضائي، ورد أن الشركة أدارت العمل كالمعتاد وأهملت التزاماتها مع محكمة الإفلاس بما في ذلك عدم سداد الدائنين.

استمرت المنصة في البحث عن عملاء جدد، حيث أطلقت "عقود استثمار جماعية" لم تسجلها لدى اللجنة البرازيلية للأوراق المالية. وتجدد التحقيق في قضية بتكوين بانكو جروب، المسماة "عملية الشيطان" ، حيث أن أموال المستثمرين تم تحويلها وفقًا لمصالح زعيم المنظمة الإجرامية.

عملة تسيطر على التشفير وتزيح البتكوين خلال عام

ملك البتكوين

أظهر إقرار ضريبي تم تسريبه من عام 2018 أن أوليفيرا كان يمتلك 25000 بيتكوين و 14 عقارًا برازيليًا من بين أصوله. ويواجه أوليفيرا تهماً بجرائم الإفلاس والاختلاس وغسيل الأموال وإدارة منظمة إجرامية في البرازيل.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن ملك البتكوين ربما يكون قد قام بتشغيل محططات مماثلة في الولايات المتحدة وأوروبا.

يسألون عن التشفير، وهذا اللاعب سيقلب الموازين

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.

ملك البتكوين وعملية الشيطان
 

مقالات ذات صله

عملات رقمية تنفجر ارتفاعا، بينما يكافح الجميع
عملات رقمية تنفجر ارتفاعا، بينما يكافح الجميع بواسطة Investing.com - 27 سبتمبر 2021 3

Investing.com - قد تكون البتكوين والإيثريوم أكبر العملات الرقمية تخطو حثيثا صوب تصحيح الأوضاع خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الأحد، بيد أن العملات البديلة لا تزال تعيش في موجة...

التفاؤل لا يزال قائم، العملات الرقمية تنتفض
التفاؤل لا يزال قائم، العملات الرقمية تنتفض بواسطة Investing.com - 26 سبتمبر 2021 6

Investing.com - بعدما شوهدت العملة الرقمية الأولى قرب مستويات الـ42 ألف دولار، يبدو أن البتكوين ومن خلفها الإيثريوم على وشك النتفاض رغم حملة التصعيد الأخيرة. وكانت الصين والولايات...

أضف تعليق

التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

أكتب ارائك هنا
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
التعليقات (1)
حسين عبد الرزاق الأبيض
حسين عبد الرزاق الأبيض 13 يوليو 2021 ,11:05
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
لقد تم حفظ هذا التعليق في قسم العناصر المحفوظة
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
توضيح المخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني