تقوم منصة Binance بتعيين وكيل خاص سابق لمصلحة الضرائب الأمريكية لقيادة تقارير SAR أعلنت بورصة العملات المشفرة Binance عن تعيين أمجد قاقيش ; العضو السابق في وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) ، كمدير التقارير العالمية عن الأنشطة المشبوهة (SAR).
وقال بينانس في بيان إن قاقيش لديه أكثر من 30 عامًا من الخدمة مع مصلحة الضرائب الأمريكية ; منها أكثر من 23 عامًا أمضيت كوكيل خاص مع وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب.
وأضافت البورصة خلال الفترة التي قضاها في مصلحة الضرائب ; “عمل على القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة التي تنطوي على الاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
الآن ، سيقود قاقيش فريق البحث والإنقاذ العالمي ; الذي يراقب النشاط المشبوه وغير المعتاد بهدف منع الجهات السيئة من استغلال صناعة العملات المشفرة. يهدف الفريق أيضًا إلى ضمان أمان حسابات المستخدمين والأموال.
قال قاقيش: “إن سرعة نمو سوق العملات المشفرة تعني أن ردع الجهات الفاعلة السيئة أمر بالغ الأهمية لنجاح صناعتنا على المدى الطويل”. وأضاف أن “Binance هي شركة رائدة في السوق وسيتطلع المجتمع العالمي إلينا”.
الصراعات التنظيمية في Binance في الجزء الأفضل من عام 2021 ، واجهت بورصة العملات المشفرة عددًا كبيرًا من المشكلات مع منظمي الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.
أصدر المنظمون في هولندا واليابان تحذيرات للمستهلكين بشأن البورصة. قال المنظمون في جزر كايمان وإيطاليا إن Binance غير مرخص في ولاياتهم القضائية.
في ماليزيا ، واجهت البورصة إجراءات إنفاذ للعمل بشكل غير قانوني في البلاد.
في المملكة المتحدة ، أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) أيضًا تحذيرًا للمستهلك ; هذه المرة ضد كيان Binance في المملكة المتحدة ، Binance Markets Limited (BML). بعد أشهر ، قالت FCA إن BML كانت غير قادرة على التنظيم بعد أن فشلت الشركة في تقديم معلومات أساسية حول كيفية تنظيمها ; ومجموعة Binance الأوسع.