هيئة الأوراق المالية الأسترالية تطارد 21 مليون دولار من عملة البيتكوين المخزنة في محفظة باردة مملوكة لمحتال تحاول هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) الوصول إلى ما يصل إلى 29 مليون دولار أسترالي (حوالي 21 مليون دولار) من البيتكوين المخزنة في محفظة باردة مملوكة لأحد سكان جولد كوست المشتبه في كونه العقل المدبر وراء عملية احتيال واسعة النطاق.
تم أيضًا التشكيك في ضوابط الرقابة في بورصة العملات المشفرة الأسترالية في التحقيق في الاحتيال.
في وقت سابق من هذا الشهر ; اتهمت ASIC أرين هالا وشريكته هايدي والترز بأن يمثلوا للمستثمرين أنهم سيساعدونهم في استثمار معاشاتهم التقاعدية في صندوق معاشات التقاعد المدار ذاتيًا (SMSF) ومن ثم إقراض المال لشركة A One Multi ، وهي شركة مغلقة الآن. يديرها الزوجان.
تزعم ASIC أن Hala استقطبت عشرات المستثمرين بوعود بعوائد استثمار سنوية تزيد عن 20٪ ; بينما تستخدم أموال الضحايا لتحقيق منفعة شخصية. وبحسب ما ورد اشترت هالا ووالترز سيارتي تيسلا (NASDAQ:TSLA) وفيراري وسلع فاخرة ; بل وتبرعا بسخاء لكنيستهما.
تشير التفاصيل الصادرة عن ASIC إلى أن أكثر من 60 مستهلكًا أودعوا ما يقرب من 25 مليون دولار أسترالي (حوالي 18 مليون دولار) في حسابات A One Multi بين 1 يناير 2019 و 30 يونيو 2021.
حوّل المحتالون المزعومون أنظارهم أيضًا إلى Bitcoin ; حيث قيل إنهم قاموا بشراء عملة مشفرة من خلال CoinSpot.
أبلغت CoinSpot في البداية محققي ASIC أنه لم يتم الاحتفاظ بأي سجلات للحسابات باسم السيد Hala أو السيدة Walters أو شركتهم ; ومع ذلك ، تم تحديد حساب مرتبط بهلا في النهاية.
أظهر تحقيق أعمق في سجل معاملات هلا أن حسابه على CoinSpot كان رصيده 1.96 دولارًا أستراليًا فقط. ومع ذلك ، فقد تلقت 375.99 بيتكوين (بقيمة 21 مليون دولار تقريبًا بالأسعار الحالية) ; أثناء تنفيذ أوامر البيع بإجمالي 979,843 دولارًا أستراليًا (700000 دولار أمريكي تقريبًا) – مما يشير إلى أن قيمة البيتكوين 28.47 مليون دولار أسترالي (حوالي 20.5 مليون دولار) كانت موجودة في مكان آخر.
ASIC في المطاردة يعتقد المحققون أن هلا نقلت بقية العملات إلى محفظة باردة – جهاز متخصص يشبه USB يخزن المفاتيح الخاصة في وضع عدم الاتصال ; ويحاولون الآن الوصول إليه لاستعادة العملات.
لقراءة المقال كاملًأ: اطلع على المقالة الأصلية