تم اتهام منصة باينانس، وهي أكبر منصة تداول عملات مشفرة من حيث حجم التداول. بالتعامل مع الشركات الخاضعة للعقوبات في روسيا.
التركيز على باينانس ويزعم تقرير صدر يوم ٢٢ أغسطس من وول ستريت جورنال أنه على الرغم من تأكيد باينانس على الامتثال وعدم التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات. فإن منصة التداول تواصل العمل بنشاط في روسيا.
بدأت بينانس في تقييد العمليات في روسيا في أبريل 2022.
على الرغم من ذلك، أشار تقرير وول ستريت جورنال إلى ارتفاع تداولات العملات المشفرة القائمة على الروبل كما تم تجميعها من مصادر خارجية. ويزعم أنه من خلال عدة طبقات من الوسطاء. يمكن للعملاء إيداع الأموال مباشرة من البنوك الخاضعة للعقوبات في روسيا.
وفي الوقت نفسه، يزعم أن منصة باينانس تواصل تسهيل تداول الروبل من نظير إلى نظير (P2P) لأصول العملات المشفرة. نقلاً عن لقطات شاشة المستخدم والرسائل في مجموعات الدردشة الرسمية. يزعم أن باينانس تنسق مع البنوك الخاضعة للعقوبات لجعل ذلك ممكنًا.
وكشف فحص حديث لموقع خدمة بينانس أيضًا عن أنها أتاحت للعملاء الروس إمكانية الوصول إلى معالجة الدفع من خلال ما لا يقل عن خمسة مقرضين خاضعين للعقوبات، ومن بينهم Rosbank و Rinkoff Bank.
في أواخر يوليو، أفاد Rosbank أن منصة بينانس العامة P2P أظهرت أن عدة مئات من المتداولين كانوا يعرضون شراء أو بيع الروبل مقابل USDT في صفقات تبلغ قيمتها حوالي مليون دولار.
وأشار التقرير نفسه أيضًا إلى أنه في مجموعة الدردشة الرسمية على Telegram التابعة لباينانس للعملاء الروس. ناقش العشرات من المستخدمين مؤخرًا استخدام Rosbank و Rinkoff Bank لإجراء عمليات تداول P2P من خلال بينانس.
وقد دحض متحدث باسم بينانس هذه الادعاءات. مؤكدًا بشكل لا لبس فيه أن الشركة تلتزم بصرامة بالأطر القانونية المعمول بها.
وفي رده، قال الممثل إن بينانس ليس لها أي ارتباطات مع البنوك الخاضعة للعقوبات. سواء في روسيا أو أي ولاية قضائية أخرى، فيما يتعلق بخدمة P2P الخاصة بها.
الروبل الرقمي وتأتي هذه التحقيقات في أعقاب العقوبات الأمريكية على القطاع المالي الروسي. والتي، اعتبارًا من تقرير فبراير/شباط، ركزت على العديد من المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك أحد البنوك الكبرى.
وتخطط روسيا لاختبار الروبل الرقمي مع المستهلكين في أغسطس. يمكن أن يكون هذا البرنامج التجريبي خطوة محورية نحو تحديث بنيتها التحتية المالية. والتصدي بشكل استراتيجي لصعود العملات الخاصة، مثل البيتكوين.