كشف ملف حديث من مديني FTX، بقيادة الرئيس التنفيذي جون راي الثالث. كيف استفاد المديرون التنفيذيون لشركة Alameda Research. الشركة التجارية المملوكة في المقام الأول للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Token. سام بانكمان فرايد، من التحويلات النقدية الشخصية لأموال الشركة.
تضمنت القائمة ما يزيد عن 900 مليون دولار من التحويلات إلى سام بانكمان فرايد والتي تحمل ببساطة اسم “الدفع النقدي”. و 15.5 مليون دولار من التحويلات النقدية ، وتحويل واحد بقيمة 3.5 مليون دولار إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda كارولين إليسون.
وأظهرت القائمة أيضًا دفع 2.5 مليون دولار لمجموعة American Yacht Group مقابل الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda، صامويل ترابوكو. وقال التاجر إنه اشترى مؤخراً قارباً عندما أعلن استقالته من الشركة قبل أشهر قليلة من انهيارها. “آمل أن يقضي وقتًا ممتعًا على متن قاربه!” قالت إليسون في ذلك الوقت.
ومن بين موظفي ألاميدا الآخرين المذكورين في الوثائق المؤسس المشارك غاري وانغ والمدير الهندسي السابق نيشاد سينغ. اللذين أقرا بالذنب ومن المتوقع أن يشهدا ضد بانكمان فرايد وكذلك الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة FTX ريان سلامة. الذي من غير المتوقع أن يشهد.
مشاكل ألاميدا المالية زعم المدعون العامون بوزارة العدل أن سام بانكمان فرايد “اختلس ودائع عملاء FTX” واستخدم المليارات من الأموال لمجموعة متنوعة من الأغراض بما في ذلك إثراء نفسه وتقديم تبرعات سياسية و”لدفع تكاليف تشغيل ألاميدا”.
شركة Alameda Research، المملوكة لبانكمان فرايد بنسبة 90% و10% لوانغ. كانت يديرها الرئيسان التنفيذيان المشاركان إليسون وترابوكو حتى تنحي الأخير علنًا في أغسطس 2022. ولم يواجه ترابوكو أي تهم جنائية، ولم يتحدث علنًا بعد الانهيار.