زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) أن منصة باينانس فشلت في تقديم وثائق كافية على الرغم من موافقتها مسبقًا على الاكتشاف السريع.
قدمت BAM، المنظمة المسؤولة عن فرع Binance في الولايات المتحدة. ما يقرب من 220 مستندًا. ومع ذلك، زعم الممثلون القانونيون لهيئة الأوراق المالية والبورصة في ملف جديد أن العديد من هذه المستندات تتكون من لقطات شاشة “غير مفهومة” وتفتقر إلى التواريخ أو التوقيعات الأساسية.
دراما قاعة المحكمة بين باينانس و SEC بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) إجراءً قانونيًا ضد منصة Binance في الخامس من يونيو. مما أدى إلى إجمالي 13 تهمة ضد المنصة. تشمل هذه الادعاءات انتهاكات قوانين الأوراق المالية الأمريكية والفشل في منع المستثمرين في البلاد من الوصول إلى Binance.com وإجراء العمليات دون التسجيل المناسب كبورصة ووسيط ووكالة مقاصة.
وفي تطور جديد للدراما المستمرة في قاعة المحكمة. زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن باينانس لم تتعاون في التحقيق الجاري، وفقًا للوثائق غير المختومة.
علاوة على ذلك، زعمت الهيئة التنظيمية المالية أيضًا أن BAM رفضت إتاحة الشهود الأساسيين للإدلاء بأقوالهم. وبدلاً من ذلك، اختار الكيان تقديم أربعة إفادات فقط من الشهود الذين اختارهم بشكل مستقل.
“لقد استجابت لطلبات الاتصالات ذات الصلة باعتراضات شاملة ورفضت تقديم المستندات التي تم الاحتفاظ بها في سياق أعمالها العادية. مدعيةً أن هذه المستندات غير موجودة، فقط لكي تتلقى هيئة الأوراق المالية والبورصات لاحقًا مثل هذه المستندات من مصادر أخرى.”
كما أعربت هيئة الأوراق المالية والبورصة عن مخاوفها بشأن استخدام Binance.US لخدمة Ceffu. وهي خدمة حفظ تقدمها الذراع الدولية لـ Binance – باينانس Holdings Ltd. والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية سابقة مصممة لمنع نقل الأصول إلى الخارج.
أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصة إلى أن BAM قدمت بيانات متضاربة فيما يتعلق بأدوار Ceffu و Binance في إدارة المحفظة وأموال العملاء. في البداية، أكدت BAM أن Ceffu كانت بمثابة برنامج حفظ المحفظة ومزود الخدمة. ولكن لاحقًا، ذكر الكيان أن Binance هي مزود برنامج حفظ المحفظة.
خروج الموظفين من Binance.US في رسالة إلى موظفيها في يونيو. توقعت Binance معركة قانونية طويلة ومكلفة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات. وبالتالي، طلبت من إدارة Binance.US تقليص حجم القوى العاملة. وسط التحديات الداخلية التي تواجهها Binance.US. غادر العديد من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى الشركة.
والجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي بريان شوردر أصبح مؤخرًا أحدث إضافة إلى القائمة المتزايدة من كبار المديرين التنفيذيين الذين تركوا الشركة هذا العام.