تم الإبلاغ عن خداع مستثمر عملات مشفرة مؤسف بمبلغ مذهل قدره 4.46 مليون دولار في عملية تصيد احتيالي شملت تيثر (Tether).
وفقًا لبيانات البلوكشين من Etherscan . تم سحب الأموال في البداية من محفظة منصة تداول العملات المشفرة Kraken وتم نقلها لاحقًا إلى عنوان ينتهي بـ “ACa7”.
حددت شركة أمان Blockchain PeckShield هذا العنوان على أنه ينتمي إلى محتال تصيد احتيالي.
أشارت Scam Sniffer، وهي منصة أخرى تنبه المستخدمين إلى عمليات احتيال البلوكشين . في 20 سبتمبر إلى أنه تم توجيه الأموال إلى عنوان مرتبط بمنصة تعدين العملات المشفرة Coinone الاحتيالية.
واستشهدت المنصة بلوحة معلومات Dune Analytics التي أنشأها المستخدمون . والتي تكشف أن عمليات الاحتيال هذه أدت إلى سرقة ما يقرب من 337.1 مليون دولار أمريكي من عملة USDT . مما أثر على ما يقرب من 22,000 فرد.
يشير تقرير Dune Analytics إلى أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالتعدين للحصول على موافقة USDT أصبحت مشكلة مهمة، حيث تجتذب عددًا أكبر من الوافدين الجدد إلى العملات المشفرة مقارنة بالشركات المشروعة.
كسب الثقة ومن ثم الشروع بالاحتيال عادةً ما تبدأ عمليات الاحتيال هذه بإرسال الجناة رسائل تبدو غير ضارة إلى الضحايا المحتملين عبر البريد الإلكتروني أو منصات أخرى عبر الإنترنت. وبمرور الوقت، يبني المحتالون علاقة مع أهدافهم . وغالبًا ما يقضون أشهرًا لكسب ثقتهم قبل تشجيعهم على الاستثمار في مخطط احتيالي.
يشير تقرير Dune Analytics أيضًا إلى أنه منذ أول معاملة مسجلة من هذا النوع من الاحتيال في 23 سبتمبر 2021. كان هناك 49,427 معاملة احتيال تعدين معتمدة بعملة USDT المستقرة. ويبلغ متوسط المبلغ المسروق لكل معاملة 6,820 دولارًا.
لا تقتصر مشكلة عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على المستثمرين الأفراد، حيث وقعت شخصيات بارزة أيضًا فريسة لمثل هذه عمليات الاحتيال. خسر رجل الأعمال الملياردير مارك كوبان مؤخرًا ما يقرب من 870 ألف دولار بعد النقر على رابط التصيد.
في أغسطس، حذر تشانجبينج “CZ” تشاو . الرئيس التنفيذي لشركة باينينس، مجتمع العملات المشفرة من التعقيد المتزايد لعمليات الاحتيال . مشيرًا صراحةً إلى هجمات التصيد الاحتيالي بدون نقل.