تم دفع باينينس.US و CZ إلى مستنقع قانوني. حيث تم رفع دعوى جماعية ضدهم في محكمة مقاطعة شمال كاليفورنيا في الثاني من أكتوبر. بدأ نير لاهاف، وهو مقيم في كاليفورنيا، الدعوى. ووجه اتهامات إلى عملاق العملات المشفرة بالانخراط في منافسة غير عادلة ومساعي لاحتكار السوق. مع التركيز بشكل خاص على تقويض منافستها FTX.
الرئيس التنفيذي لباينانس متهم بالنوايا الخبيثة ويتوقف الإجراء القانوني على تغريدات من CZ في الأيام الأولى من شهر نوفمبر. بما يتماشى مع لحظة محورية في رحلة FTX المالية. أعلن CZ علنًا عن قراره بتصفية ممتلكات باينانس من توكن المنصة FTT. في السادس من نوفمبر. ويرى المدعون أن هذه الخطوة لم تكن مضللة فحسب. بل كانت مشبعة أيضًا بنوايا خبيثة. يؤكد الادعاء أن باينينس قد باعت بالفعل ممتلكاتها من FTT قبل التغريدة. وأن الإعلان تم إعداده لخفض سعر السوق لـ FTT.
علاوة على ذلك، فإن محتوى التغريدة. الذي نقل التردد في “دعم الأشخاص الذين يمارسون الضغط ضد اللاعبين الآخرين في الصناعة من وراء ظهورهم”. اعتبره المدعون بمثابة انتقاد سري للمساعي التنظيمية للرئيس التنفيذي لشركة FTX، سام بانكمان فريد.
وتستمر الدعوى القضائية في القول بأن تصرفات CZ لم تكن حوادث متفرقة ومعزولة. ولكنها كانت جزءًا من استراتيجية أوسع وأكثر شناعة لزعزعة استقرار FTX. أدى الانخفاض الملحوظ في سعر FTT، من 23.1510 دولارًا أمريكيًا إلى 3.1468 دولارًا أمريكيًا، في أعقاب تغريدة CZ. إلى دفع FTX إلى الإفلاس. وقد ترك ذلك مديريها التنفيذيين ومجلس إدارتها في حالة من الفوضى، غير قادرين على تصحيح الوضع.
ويؤكد المدعون أن هذا كان عملاً مخططًا. مصممًا لتعطيل المنافس وتعزيز مكانة باينينس في السوق. ونتيجة لذلك، تسعى الدعوى للحصول على تعويضات مالية. وتكاليف المحكمة، واسترداد المكاسب غير المشروعة عبر سبع تهم، مع توقع أن ينضم الآلاف إلى الدعوى الجماعية المقترحة.
باينانس و FTX يواجهان إجراءات قانونية من هيئة الأوراق المالية والبورصات علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن كلاً من باينينس و FTX متورطتان حاليًا في إجراءات منفصلة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى قطاع منصات تداول العملات المشفرة. في حين أنه من المقرر أن تبدأ القضية الجنائية ضد Bankman-Fried في الرابع من أكتوبر في نيويورك. فإن باينينس تخضع أيضًا للتدقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة، وتواجه مجموعة التحديات الخاصة بها.
وفي تطور ذي صلة، قامت شركة Paradigm. وهي شركة رأس المال الاستثماري للعملات المشفرة، بتوبيخ هيئة الأوراق المالية والبورصات لتجاوزها المزعوم لعملية وضع القواعد في قضيتها المستمرة ضد باينانس. متهمة الهيئة التنظيمية بتجاوز اختصاصاتها القضائية.