في تطور حديث من البرازيل. أوصت لجنة تابعة للكونجرس بتوجيه الاتهام إلى ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى من منصة باينانس. ومن بين هؤلاء المسؤولين الرئيس التنفيذي تشانجبينج تشاو. والمدير العام لفرع باينانس في البرازيل جيلهيرم حداد نزار. ومدير العلاقات المؤسسية في أمريكا اللاتينية دانييل مانجابيرا.
اللجنة البرازيلية تتهم باينانس بسوء السلوك المالي وتتمحور الاتهامات حول الإدارة الاحتيالية المزعومة. وعمليات المؤسسات المالية غير المصرح بها، واحتمال ارتكاب جريمة ضد النظام المالي الوطني في البرازيل. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذه مجرد توصية من اللجنة. الكرة الآن في ملعب الشرطة البرازيلية لتحديد مسار العمل التالي. علاوة على ذلك، يبحث التقرير الشامل المكون من 508 صفحة في المقام الأول في مؤشرات العمليات المشبوهة في إدارة الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة.
وقد دحضت باينانس هذه الادعاءات بشدة. وأكدت باينانس في بيان لها التزامها الثابت بالعمل بشكل وثيق مع اللجنة. كما أعربوا عن اعتراضهم على ما وصفوه بـ”الاتهامات الباطلة” التي تهدف إلى تشويه سمعتهم. ومن الجدير بالذكر أن باينانس سلطت الضوء على برنامج الامتثال العالمي القوي الخاص بها. وأكدت تعاونها مع السلطات العالمية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
التحديات تتزايد بالنسبة لباينانس إلى جانب المديرين التنفيذيين في باينانس . حدد التحقيق أيضًا حوالي 42 فردًا آخر لتوجيه اتهامات محتملة لهم. أفادت وسائل الإعلام البرازيلية Valor Economico أنه يتم حث الشرطة الفيدرالية والإيرادات الفيدرالية والوزارة العامة الفيدرالية على التعمق في شركات مثل باينانس .
على الرغم من كونها رائدة عالميًا في سوق العملات المشفرة. إلا أن باينانس لم تكن خالية من التحديات. والجدير بالذكر أن الشركة تعمل على ضمان الامتثال للوائح العالمية المتغيرة.
ونتيجة لذلك، تعاونت باينانس مؤخرًا مع موقع Rebuildingsociety.com للالتزام بلوائح هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة بشأن تسويق العملات المشفرة.
ومع ذلك، واجهت هذه الشراكة عقبة عندما فرضت هيئة الرقابة المالية قيودًا على جمعية إعادة البناء. علاوة على ذلك، اتخذت باينانس مخرجًا استراتيجيًا من روسيا بعد إبرام صفقة مع CommEX لكنها تمكنت من استئناف عملياتها في بلجيكا بعد حدوث عوائق تنظيمية.