أثناء محاكمة سام بانكمان فريد، مؤسس منصة تداول العملات المشفرة FTX. فوجئت صناعة العملات المشفرة بالادعاءات المذهلة التي قدمتها كارولين إليسون. صديقته السابقة والرئيسة السابقة لشركة ألاميدا. كشفت شهادة إليسون عن مؤامرة محتملة للتلاعب بأسعار البيتكوين. وذكرت ملاحظة تقول: “استمر في بيع البيتكوين إذا كان سعرها يزيد عن 20 ألف دولار”. في إشارة إلى محاولة متعمدة لإبقاء قيمة العملة المشفرة أقل من 20 ألف دولار. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه التدخلات المزعومة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على ديناميكيات سوق العملات الرقمية.
إليسون تكشف عن الاقتراض 13 مليار دولار من FTX بالإضافة إلى ذلك، سلطت إليسون الضوء على المزيد من المخاوف المتعلقة بالممارسات المالية في مجال FTX. وكشفت أنه تحت قيادة بانكمان فرايد. اقترضت شركة Alameda Research 13 مليار دولار من عملاء FTX بحلول سبتمبر 2022. استخدمت المنصة هذه الأموال لتسوية الديون وتكون بمثابة ضمان لمختلف الاستثمارات. مما يثير تساؤلات حول شفافيتها المالية.
علاوة على ذلك، تحدثت إليسون عن حادثة مثيرة للقلق تتعلق بشركة جينيسيس. وهي منصة لإقراض التجزئة. وفقًا لتصريحاتها، سعت شركة Genesis للحصول على مبلغ ضخم قدره 500 مليون دولار من FTX عندما واجهت إفلاسًا وشيكًا. وعلى الرغم من التحفظات الحالية بشأن صدق الصفقة، ورد أن بانكمان فرايد وجهها لتحويل الأموال إلى جينيسيس.
القاضي كابلان ينفي اعتراف بانكمان فرايد بالأدلة ومع ذلك، مع تقدم المحاكمة، تتكشف أيضًا استراتيجية الدفاع. وفي الآونة الأخيرة، رفض القاضي لويس أ. كابلان الالتماس المقدم من الفريق القانوني لبانكمان فرايد. وكانوا يأملون في تقديم أدلة تتعلق بدور المحامي في صياغة القروض التي قدمتها شركة Alameda Research أثناء استجواب غاري وانغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في FTX.
جاءت هذه الخطوة في أعقاب تقديم الدفاع لاستجواب إليسون بالمثل. مما يشير إلى أن بانكمان فرايد أمرها بتمكين ميزات الحذف التلقائي في بعض حسابات المراسلة الخاصة بها. يجادل الدفاع بأن تسليط الضوء على تورط الفرق القانونية في Alameda أو FTX قد لا يظهر أي نية إجرامية، على الرغم من الادعاءات.