ألمحت وزارة العدل الأمريكية إلى أن CZ. مؤسس باينانس والرئيس التنفيذي السابق لها، قد يقضي ما يصل إلى عقد من الزمن في السجن.
ولم يؤدي التقديم الأخير إلى محكمة وزارة العدل إلى تعزيز القيود المفروضة على سفر CZ فحسب. بل كشف أيضًا عن احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
يتكشف هذا التطور ضمن ملحمة قانونية معقدة تنطوي على غرامة كبيرة بقيمة 4.3 مليار دولار وأوجه قصور مختلفة في الامتثال على مسار أكبر مكان لتداول البيتكوين (BTC) في العالم.
وفي تحول غير متوقع للأحداث. أوضح الخبراء القانونيون أن CZ قد يحكم عليه بالسجن لفترة أطول من المتوقع. على الرغم من عدم إدانته باختلاس أموال العملاء مثل نظيره الأميركي سام بانكمان فرايد.
اعترف الرئيس التنفيذي السابق لمنصة التداول العملات المشفرة باينانس. الأسبوع الماضي، بانتهاك قانون السرية المصرفية. ويرتبط هذا الاتهام بمشاركة الشركة المزعومة في عملية إجرامية دولية واسعة النطاق، حسبما أفادت وزارة العدل.
يلقي الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات، جون ريد ستارك. الضوء على آخر التطورات في ملحمة باينانس، حيث يواجه CZ اتهامات تتعلق بمشروع إجرامي عالمي ضخم.
وتؤكد الوثيقة على خطورة انتهاكات CZ المزعومة. وتتحدى الاعتقاد السائد بأن عقوبة الحد الأدنى من الأمن كانت تلوح في الأفق.
وينبع إحباط وزارة العدل من قرار القاضي بريان تسوتشيدا بالسماح لـ CZ بالإقامة في الإمارات العربية المتحدة حتى وقت قصير قبل صدور الحكم. هذا الخروج عن القاعدة يزعج النيابة العامة. خاصة بالنظر إلى المعاملة المعتادة للمتهمين البارزين الذين يواجهون عقوبة السجن.
تسوية فلكية تخضع الشركات للمساءلة من خلال قادتها، وفي هذه الحالة. تضمن نداء باينانس تسوية فلكية بقيمة 4.3 مليار دولار، مما يمثل لحظة تاريخية في التنظيم المالي.
يسلط هذا الالتماس الضوء على خطورة سوء سلوك باينانس. مما يشير إلى تورط CZ باعتباره مدبر جرائم تتراوح من غسل الأموال إلى تمويل الإرهاب.
وتلوح جلسة النطق بالحكم، المقرر عقدها في 23 فبراير 2024. باعتبارها اللحظة المحورية التي سيتم فيها تحديد مصير CZ. ومع ذلك، فإن مراجعة أمر الكفالة الخاص بـ CZ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني يمكن أن تقدم لمحة عن موقف القاضي بشأن السماح له بالسفر إلى الإمارات قبل النطق بالحكم.
ويقول الادعاء إن علاقات CZ بالإمارات العربية المتحدة. إلى جانب ثروته وجنسيته التي حصل عليها من خلال الدعوة، تجعله عرضة لخطر الهروب.
وفي الوقت نفسه، حثت وزارة العدل القاضي ريتشارد أ. جونز على إعادة النظر في قدرة CZ على السفر. مما سلط الضوء على خطر عدم تسليمه من الإمارات العربية المتحدة، وهو مصدر قلق يزيد من مخاطر هروبه.
ويقول ممثلو الادعاء إن الحد الأدنى من العلاقات مع الولايات المتحدة وسندات الاعتراف الشخصي بقيمة 175 مليون دولار. إلى جانب 15 مليون دولار مقفلة في حساب ائتماني، تجعل CZ عرضة لخطر الهروب.