قامت Lookonchain، وهي أداة لتحليل بيانات web3 تتعقب نشاط الحيتان . بمشاركة منشور على X مفاده أن أحد الصناديق أو المؤسسات قد حصل على 60 مليون دولار أمريكي من USDT من خزانة تيثر.
وبذلك يصل المجموع إلى 1.76 مليار دولار أمريكي تم استلامها من خزانة تيثر وتم تحويلها لاحقًا إلى منصات التداول منذ 20 أكتوبر.
وكجزء من المنشور . تضع Lookonchain هذه الأرقام في منظورها الصحيح . وتسليط الضوء على المبلغ يكفي للحصول على 44,000 بيتكوين (BTC) بمتوسط سعر 40,000 دولار.
وفي 22 نوفمبر، أبلغت Lookonchain أيضًا عن معاملات كبيرة لخزانة تيثر . وكشفت أن وزارة الخزانة قد قامت مؤخرًا بسك مليار دولار إضافية. أكدت التغريدة على تطور جدير بالملاحظة، حيث حذرت المتابعين من أن هذا الكيان بالذات قد جمع مبلغًا مذهلاً قدره 1.13 مليار دولار أمريكي من خزانة تيثر خلال الـ 32 يومًا السابقة.
مشكلة في الشفافية والاستقرار المالي لا تزال أدوات تحليل الويب تبلغ عن هذه المعاملات بسبب الخلافات السابقة التي واجهتها أكبر عملة مستقرة في العالم . مما أثار تدقيقًا من النقاد الذين يخشون شفافيتها واستقرارها المالي.
وقد أدت بعض التطورات . مثل التسوية القانونية مع المدعي العام في نيويورك (NYAG) . إلى زيادة الشكوك، وكشفت عن حالات لم تكن فيها تيثر مدعومة بالكامل في أوقات معينة.
ولتكثيف التدقيق، سلط تحقيق أجرته صحيفة وول ستريت جورنال الضوء على مزاعم بأن شركاء تيثر استخدموا وثائق مزورة لتأمين الوصول إلى الحسابات المصرفية، مما يزيد من تحديات المشروع.