في خطوة استباقية ضد الجرائم المالية. قاد وفد كازاخستان المناقشات في ندوة حول الأصول الافتراضية خلال الأسبوع العام التاسع والثلاثين للمجموعة الأوراسية (EAG) في سانيا، الصين.
وسهلت الندوة تبادل الخبرات بين الدول المشاركة، مع التركيز على استخدام التقنيات المتقدمة. بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لمكافحة التهديدات الناشئة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.
تتخذ كازاخستان خطوات استباقية ضد منصات تداول العملات المشفرة احتل رئيس قسم مكافحة غسل الأموال (AML) في كازاخستان، رسلان أوستروموف. مركز الصدارة لعرض اللوائح التشريعية للبلاد والتدابير الصارمة في مكافحة التداول غير القانوني للأصول الرقمية.
أبلغ أوستروموف عن حظر 980 منصة غير قانونية لتداول العملات المشفرة هذا العام. وبدأ تسعة تحقيقات في تداولات غير قانونية يبلغ مجموعها 36.7 مليون دولار، إلى جانب الإجراءات الوقائية المستمرة.
وأشاد المشاركون والمنظمون في الندوة بموقف كازاخستان الاستباقي ضد الجرائم المالية في مجال الأصول الافتراضية.
قوانين كريبتو صارمة لمقدمي الأصول الافتراضية (VAPs) في الوقت الذي تشهد فيه العملات المشفرة ازدهارًا. تجعل قوانين العملات المشفرة في كازاخستان من الصعب على منصات التداول الحصول على التسجيل. توقفت حكومة كازاخستان سابقًا عن تشغيل موقع Coinbase (NASDAQ:COIN) الإلكتروني بسبب الانتهاكات المحتملة لتشريعات الأصول الرقمية في البلاد.
تم اتخاذ هذا القرار ردًا على إقرار الحكومة لقانون الأصول الرقمية. والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2023. وتحظر القاعدة إصدار وتداول العملات الرقمية. بالإضافة إلى شركات تداول العملات المشفرة، في البلاد دون ترخيص.
اعتبارًا من الآن، منحت الدولة الإذن لـ Binance وBybit وCaspianEx وBiteeu وATAIX وUpbit وXignal & MT لإجراء التجارة.
عند الحديث عن القوانين، تم دفع أول مشروع تنظيم للعملات المشفرة في سبتمبر 2022 في كازاخستان لتنظيم الاقتصاد المالي الافتراضي في البلاد.
يوفر قانون العملات المشفرة الكازاخستاني بشكل عام بيئة قانونية مواتية لعمليات التعدين. في ديسمبر 2020، قامت الحكومة رسميًا بتشريع تعدين العملات المشفرة داخل حدودها. في 6 مايو 2021، أعلن البنك الوطني الكازاخستاني عن خططه لإصدار “تنغي رقمي”، وهو نسخته من CBCD.
تشير كل هذه اللوائح وإصدارات العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) نحو تكييف العملات المشفرة على نطاق أوسع. كما أن كازاخستان من بين الدول الأربع الأولى من حيث تعدين العملات المشفرة.