قررت السلطات الحكومية الصينية اتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام العملات المشفرة في تداول العملات الأجنبية غير القانوني. في يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023. أصدرت النيابة الشعبية العليا وإدارة الدولة للنقد الأجنبي توجيهات للمدعين العامين ومنظمي النقد الأجنبي للإشراف الصارم على أنشطة الصرف الأجنبي. ينصب التركيز على الحالات التي يتم فيها استخدام تيثر (USDT) كوسيط لتداول اليوان مع العملات الأخرى.
الحاجة إلى تنظيم تداول العملات الأجنبية المشفرة ووفقًا لتقرير صحيفة ساوث مورنينج تشاينا بوست. طلب من الفروع المحلية تعزيز التنسيق “لمعاقبة مشتريات العملات الأجنبية الاحتيالية. ومعاملات الصرف الأجنبي غير القانونية، وغيرها من الأنشطة غير القانونية والإجرامية المتعلقة بالنقد الأجنبي بشكل قانوني”. والهدف هو التعامل مع كل حالة بكفاءة. ومنع المخاطر المالية وحلها مع الحفاظ على الأمن المالي الوطني.
وأعلن البيان الرسمي أن تحويل اليوان إلى عملة مشفرة والعكس غير قانوني في الصين. علاوة على ذلك، فإن الأفراد الذين لا يشاركون بشكل مباشر سيعتبرون أيضًا شركاء إذا قدموا الدعم الفني في تشغيل المواقع. وشددت هيئة تنظيم الصرف الأجنبي على الحملة المستمرة والصارمة على الأنشطة المالية غير المشروعة عبر الحدود.
حالات تداول العملات الأجنبية غير القانونية في الصين باستخدام العملات المشفرة علاوة على ذلك، سلط مكتب المدعي العام الضوء على ثماني “قضايا نموذجية لجرائم صرف العملات الأجنبية غير المشروعة”. تضمنت اثنتان من هذه الحالات استخدام عملة Tether المستقرة. تتعلق إحدى الحالات في عام 2019 بتلقي تاجر عملات مشفرة أكثر من 22 مليون درهم إماراتي (حوالي 6 ملايين دولار) نقدًا من شبكة قمار صينية في دبي.
استخدم التاجر المعني الدرهم الإماراتي لشراء عملة تيثر المستقرة. ثم أعاد بيعها في البر الرئيسي للصين مقابل اليوان بمكاسب تزيد عن 2٪. وبعد إدانته، حكم عليه بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 2.3 مليون يوان (حوالي 322 ألف دولار أمريكي).
تم تسجيل حالة أخرى في الفترة من 2018 إلى 2021. والتي تضمنت تحويل ما يزيد عن 220 مليون يوان من العملات الأجنبية باستخدام تيثر. وحكم على مطور ومشرف العديد من مواقع الدفع الصينية المرتبطة بهذه المعاملات بالسجن لمدة خمس سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، فرضت عليه غرامة قدرها 200 ألف يوان.
قواعد تداول العملات الأجنبية صارمة في البر الرئيسي للصين. بينما يتم حظر تداول العملات المشفرة والتعدين رسميًا. ومع ذلك، لا تزال حالات التجارة الخارجية غير المشروعة باستخدام العملات المشفرة تتزايد بسرعة.