أصدرت وزارة المالية الهندية إشعارات امتثال إلى باينانس وثماني منصات تداول خارجية أخرى للعمل بشكل غير قانوني ضد سياسات مكافحة غسيل الأموال.
وجهت وحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU) الإشعارات إلى باينانس، وكوكوين، وهوبي. وكراكن، وGate.io، وبيتريكس، وبيتستامب، وميكس جلوبال، وبيتفينكس، وفقًا لتعميم تمت مشاركته يوم 28 ديسمبر.
علاوة على ذلك، تعتزم وحدة الاستخبارات المالية عزل المستثمرين المحليين عن هذه المنصات واتخذت خطوات أولية لحظر عناوين URL الخاصة بمقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية غير الممتثلين.
وأشار إعلان وحدة الاستخبارات المالية إلى أن قرار اتخاذ إجراءات صارمة ضد منصة باينانس ومنصات التداول الأجنبية الأخرى يتماشى مع قانون منع غسيل الأموال الهندي (PMLA). ومع ذلك، لم يتم الكشف عن إطار زمني للمنصات المحذرة للرد.
جعلت الوزارة الهندية شركات العملات المشفرة ملزمة بالتسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية والامتثال لأحكام PMLA. تم الإعلان عن هذه الخطوة في مارس. وتم تسجيل 28 شركة عملات مشفرة لدى الوكالة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال اعتبارًا من 4 ديسمبر.
ويستند الالتزام إلى النشاط ولا يتوقف على الوجود المادي في الهند. تلقي اللائحة بإعداد التقارير وحفظ السجلات والالتزامات الأخرى على مقدمي خدمة VDA بموجب قانون PML الذي يتضمن أيضًا التسجيل لدى FIU IND.
وحدة الاستخبارات المالية في الهند لا تزال العملات المشفرة موضوعًا محفوفًا بالمخاطر في الهند، حيث يختلف المنظمون حول كيفية تعامل السلطات مع الصناعة الناشئة. دعت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان. إلى التعاون الدولي من أجل بناء إطار عمل شامل للعملات المشفرة. وحثت الحكومات على النظر في مزايا البلوكشين.
ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الهندي لم يغير موقفه بشأن العملات المشفرة ودعا إلى فرض حظر شامل على العملات الافتراضية.