سلطت باينانس مؤخرًا الضوء على اتجاه مثير للقلق في مشهد العملات المشفرة. يستفيد المحتالون من ذوبان الجليد في سوق العملات المشفرة لإعادة تقديم عمليات الاحتيال من خلال إعلان إدراج التوكنز على المنصة. مستغلين هويات الشخصيات البارزة في الصناعة. أبلغ كل من يي هي، المؤسس المشارك لـ باينينس. وآندي ليان، مؤلف البلوكشين الشهير، عن أنشطة احتيالية تمت تحت أسمائهم.
تزايد المخاوف بشأن انتحال الشخصية على LinkedIn أصبحت هوية يي هي أداة للخداع، حيث أنشأ المحتالون ملفات شخصية مقنعة على موقع LinkedIn للتواصل مع الضحايا المحتملين. يعد هؤلاء المحتالون بإدراج التوكنز على باينانس مقابل دفعات كبيرة. أوضحت يي هي مشاركتها المحدودة في LinkedIn وعدم مشاركتها في مناقشات الإدراج. وحثت على اليقظة ضد أولئك الذين يزعمون كذبًا وجود اتصالات داخلية.
تضيف اكتشافات Anndy Lian حول عمليات الاحتيال عبر WhatsApp طبقة أخرى من القلق. يقوم المحتالون بتقليد موظفي باينينس، حيث يجذبون الأفراد للانضمام إلى مجموعات العملات المشفرة مع وعد كاذب بالدخل السلبي.
ونتيجة لذلك، أعلنت منصة باينانس رسميًا أن مثل هذه المجموعات غير موجودة تحت شعارها. مؤكدة على أهمية التحقق من صحة أي عروض غير مرغوب فيها.
موقف باينينس بشأن الأمن والتحقق ردًا على هذه الأنشطة الاحتيالية، أصدر دعم عملاء باينينس إرشادات لمستخدميه. وينصحون بالتحقق من شرعية أي جهة اتصال تدعي الانتماء إلى باينينس من خلال الروابط الرسمية المتوفرة على موقع منصة التداول.
تشمل عملية التحقق هذه قنوات اتصال مختلفة بما في ذلك البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية. تنصح باينينس بشدة بعدم التعامل مع مصادر غير رسمية أو الكشف عن معلومات الحساب الحساسة لهم.
إن عمليات الاحتيال في إدراج التوكنز على منصة التداول ليست جديدة ولكنها عادت إلى الظهور بقوة متجددة. مستغلة الارتفاع الأخير في سوق العملات المشفرة. غالبًا ما تبدأ عمليات الاحتيال هذه بملفات شخصية ذات مظهر احترافي على LinkedIn تتواصل مع مطوري المشاريع. وتعد بقوائم رمزية مقابل إيداع ضخم. ولسوء الحظ، تؤدي هذه الممارسات الخادعة إلى خسائر مالية. مع عدم تنفيذ الإدراجات الموعودة أبدًا.