فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 13 كيانًا تجاريًا وفردين بسبب العمليات الروسية التي تنطوي على المساعدة في التهرب من العقوبات من خلال استخدام الأصول الرقمية.
وفي بيان صحفي صدر مؤخراً، أشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة إلى أنشطة بعض الشركات والأفراد في القطاع المالي والتكنولوجي الروسي. وبحسب البيان، فإن غالبية الشركات المدرجة قامت بتسهيل حركة الأصول أو ساعدت الأشخاص المدرجين في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على التهرب من العقوبات.
شركات العملات المشفرة تساعد التمويل الروسي وكشفت الهيئة أن خمس شركات مملوكة بالكامل لها وتسيطر على عملياتها كيانات معينة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، أن روسيا تتجه نحو مصادر مالية أخرى للتهرب من عقوبات الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى استهداف الشركات المالية الروسية بعقوبات لمنع المزيد من الأموال في حربها ضد أوكرانيا. على مر السنين، أعرب المنظمون العالميون عن أسفهم لاستخدام الأصول المشفرة للتحايل على العقوبات العالمية وتمويل أنشطة معينة.
تشمل الكيانات المدرجة شركة Joint Stock Company B Crypto. وMasterchain، وLaitkhaus، وAtomaiz، وToken Trust Holdings، وTOEP، وما إلى ذلك.
وأضاف البيان: “الشركات التي حددها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اليوم إما ساعدت في بناء أو تشغيل خدمات قائمة على بلوكتشين أو تمكين مدفوعات العملة الافتراضية في القطاع المالي الروسي. وبالتالي تمكين التهرب المحتمل من العقوبات”.
العقوبات الأمريكية وعملاً بما ورد أعلاه، يتم حظر أصول الشركة في الولايات المتحدة أو السيطرة على الأشخاص الأمريكيين. علاوة على ذلك، يجب الإبلاغ عن هذه الأصول إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. يتم أيضًا حظر جميع المعاملات المتعلقة بهذه الممتلكات في الولايات المتحدة ما لم تتم الموافقة عليها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض الشركات العاملة في سوقها وتواصل توسيع العقوبات لتشمل الشركات التي تسهل تحويل الأموال من خلال الأصول الرقمية.
في العام الماضي، كانت أكبر منصة تداول في العالم من حيث الحجم، Binance. في منتصف أزمة تنظيمية أدت إلى الانسحاب من السوق الروسية. استحوذت شركة CommEx على الكيان الروسي للشركة. وأعلنت أيضًا إغلاق موقعها الإلكتروني بحلول 10 مايو.