منذ الاتهام الأخير لمنصة KuCoin ومؤسسيها من قبل وزارة العدل (DOJ). كانت هناك زيادة كبيرة في عدد أنشطة السحب. لاحظت شركة Nansen، وهي شركة تحليلات متصلة بالإنترنت. هجرة جماعية كبيرة للأموال من المنصة، حيث تم سحب أكثر من 200 مليون دولار من الأصول القائمة على Ethereum وغيرها من السلاسل المتوافقة مع EVM في فترة قصيرة.
الإجراء القانوني لوزارة العدل يؤدي إلى زيادة السحب وفقًا لداميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك. تتهم لائحة الاتهام KuCoin وأصحابها بانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال وقانون السرية المصرفية.
وفي أعقاب هذا الإعلان، أشار نانسن إلى رد فعل سريع من مستخدمي منصة التداول، حيث تم سحب ما يقرب من 99 مليون دولار من سلسلة إيثريوم و109 ملايين دولار إضافية من السلاسل الأخرى المتوافقة مع EVM. هذه الهجرة هي انعكاس لاستجابة المجتمع للمخاطر القانونية والتشغيلية المحتملة المتعلقة بلائحة الاتهام.
استجابة KuCoin وأمن الأصول ردًا على الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل. أصدرت KuCoin بيانًا مفاده أنه لا ينبغي لمستخدميها القلق بشأن المنصة لأنها “تعمل بشكل جيد”. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أن أصول المستخدمين “آمنة تمامًا”. وشددت منصة التداول على التزامها بالامتثال للقانون والشفافية. ووعدت بإجراء تحقيق شامل من خلال القنوات القانونية.
ومع ذلك، فإن التدفقات الخارجية الكبيرة تشهد على درجة معينة من قلق المستخدمين بشأن استقرار ومستقبل ممتلكاتهم في منصة التداول.
تحليل عمليات السحب واحتياطيات منصة التداول وفي الوقت نفسه، بعد إعلان وزارة العدل. بلغ تقييم ممتلكات KuCoin من العملات المشفرة حوالي 5.92 مليار دولار. مع جزء كبير من هذه الممتلكات في العملات المشفرة الرئيسية مثل USDT وBTC وETH، والتوكن الخاص بها، KCS.
خسر توكن KCS نفسه 14٪ من قيمته بعد الإجراء القانوني. وتم تداوله عند 12.51 دولارًا في وقت النشر. على وجه الخصوص، تشير عمليات السحب السريعة للعملات المستقرة إلى أن المستخدمين يحاولون فقط حماية أصولهم من عدم اليقين بشأن وضوح منصة التداول وسلامتها التشغيلية في الولايات المتحدة.
توضح قضية KuCoin المشكلات الموجودة في صناعة العملات المشفرة فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي وأمن الأصول في منصات التداول. إن حملة وزارة العدل على KuCoin ليست سوى جزء من الاتجاهات المتزايدة لفرض انضباط أكثر صرامة على منصات العملات المشفرة بالإضافة إلى ضرورة الامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال واللوائح المالية.