investing.com - أوضح الدكتور الجامعي نير كشيتري بجامعة نورث كارولينا بجرينسبورو أن أحد القائمين بعملية احتيال في صناعة التشفير نجح في أن يقنع المستثمرين بالوجود الفعلي لعملة رقمية وهمية وتمكن من الحصول على مليارات من الدولارات، مؤكدا على أن الملايين من مستثمري العملات الرقمية تعرضوا للخداع من قبل محتالين وخسروا مبالغ كبيرة من الأموال.
وأفاد كشيتري أن في عام 2018 بلغت الخسائر الناجمة عن العمليات الاحتيالية في صناعة التشفير نحو 1.7 مليار دولار، واستخدم المحتالين كلا من الطرق التقليدية والوسائل التكنولوجية الحديثة في بناء مخطط احتيالي يعتمد على العملات الرقمية، التي يتم تبادلها من خلال قواعد بيانات عبر شبكة الإنترنت تدعى "بلوكتشين".
ومن خلال البحث في العملات الرقمية وتقنية البلوكتشين والعمليات الاحتيالية، نجد أن بعض العمليات الاحتيالية تعتمد على مخطط "بونزي" الشهير، الذي يستخدم دخلا حقيقيا من المشاركين الجدد لمنحه كعوائد للمستثمرين السابقين.
ويلجأ بعض المحتالين إلى طرق أخرى معقدة للغاية مثل برامج آلية تتفاعل مع منصة الدردشة الشهيرة "تليجرام"، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الأشخاص المهتمين بالعملات الرقمية. وحتى إذا كانت خطة المشروع شرعية، فلا يزال بإمكان المحتالين التلاعب في سعر العملة الرقمية في السوق.
وعن طرق جذب المحتالين للمستثمرين، قال كشيتري إن المحتالين يستغلون طمع الناس ويعدونهم بعوائد كبيرة، وهو ما فعله المحتالين الذين أداروا عملية "iCenter"، وهو مخطط "بونزي" لعملتي البيتكوين واللايتكوين، حينما لم يوفروا أي معلومات حول استراتيجة الاستثمار واكتفوا بوعد المسثتمرين بعوائد بنسبة 1.2% يوميا.
لجأت "iCenter" إلى منصة "تليجرام" من أجل الوصول إلى الضحايا ومنحهم رموز إحالة يشاركونه مع الآخرين في المدونات وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، من أجل رفع نسبة المشاركة في العملية. وبمجرد دخول الناس على مجموعة الدردشة الخاصة ب"iCenter" يتلقون رسائل مشجعة من المحتالين الأصليين، وبمجرد ما يقرر الناس الاستثمار يتم منحهم محفظة فردية للبيتكوين لوضع عملاتهم من البيتكوين فيها والانتظار لمدة تتراوح من 99 إلى 120 يوميا من أجل البدء في تلقي العوائد.
وبالطبع خلال هذه الفترة الزمنية، تتكرر الدورة مرة أخرى ويتم إرسال رموز إحالة لآخرين للمشاركة في العملية الاحتيالية.
ومن أجل إقناع الناس بشرعية المشروع، قامت "iCenter" بتزييف مقاطع فيديو للنجوم دوين جونسون وجاستن تمبرليك وكريستوفر واكن وهم يحملون لافتة تحمل شعار "iCenter".
لذا ينصح كشيتري المستثمرين بضرورة توخي الحذر قبل المضي قدما باستثماراتهم وعمل كل الأبحاث اللازمة عن المشروع وفريق العمل والخطة الفعلية لتحقيق الربح، لئلا يقعوا ضحية لعمليات احتيالية.