في بيان صدر مؤخرًا، أعرب نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو عن قلقه من الزيادة المحتملة في استخدام العملات الافتراضية من قبل المنظمات الإرهابية والجهات الفاعلة التابعة للدول. خلال شهادته أمام لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ يوم الاثنين، سلط أديمو الضوء على المخاطر التي تشكلها جماعات مثل القاعدة وحماس ودول مثل روسيا وكوريا الشمالية.
وأشار أديمو إلى أن هذه الكيانات تجد طرقًا جديدة لإخفاء هوياتها وتحويل الموارد باستخدام العملات الافتراضية. وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الخزانة وبعض النجاح في تعطيل التمويل غير المشروع في الفضاء الرقمي، إلا أن أدييمو أكد على ضرورة أن توسع الولايات المتحدة قدراتها في مجال إنفاذ القانون لمنع مثل هذه الأنشطة.
وأشار نائب وزير الخزانة إلى أن الجماعات الإرهابية تفضل تقليدياً استخدام المنتجات والخدمات المالية التقليدية، ولكن من دون أدوات تنظيمية جديدة يقدمها الكونجرس، من المرجح أن يزداد تحولها نحو الأصول الافتراضية. وذكر أنه في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الخزانة بقطع التمويل التقليدي عن هذه الجماعات، فإن استخدامهم للأصول الافتراضية في ازدياد.
وشرح أديمو بالتفصيل كيف أن كوريا الشمالية تنخرط في عمليات سرقة إلكترونية معقدة للحصول على الأموال غير المشروعة وغسلها وتخزينها، مستخدمةً تقنيات تعزز إخفاء الهوية لإخفاء مصادر أموالها. كما ذكر أيضًا أن روسيا تستخدم آليات دفع بديلة، بما في ذلك حبل العملة المستقرة، لتجاوز العقوبات وتمويل أعمالها العسكرية ضد أوكرانيا.
وحث نائب وزير الخزانة الكونغرس على تمرير تشريع من شأنه أن يعزز أدوات وزارة الخزانة لاستهداف مثل هذه الجهات الفاعلة الخبيثة. ويشمل ذلك العقوبات الثانوية التي تستهدف مزودي الأصول الرقمية الأجنبية التي تسهل التمويل غير المشروع. ودعا أدييمو إلى اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها أن تسمح لوزارة الخزانة باستهداف بورصات العملات الرقمية الأجنبية وبعض شركات الخدمات المالية التي لا تستخدم حسابات مراسلة.
وبالإضافة إلى ذلك، دعا أدييمو إلى توسيع نطاق السلطات الحالية لتشمل صراحةً كيانات مثل مزودي محافظ الأصول الافتراضية وبورصات العملات الرقمية التي ظهرت منذ سن القوانين الحالية.
ولمعالجة المخاطر القضائية من منصات العملات الرقمية الخارجية، اقترح أدييمو أن يضمن الكونجرس أن وزارة الخزانة لديها القدرة على توسيع نطاق سلطتها على الصعيد الدولي عندما تهدد كيانات الأصول الرقمية الأمن القومي الأمريكي.
لا تزال وزارة الخزانة، التي سبق أن قدمت إصلاحات موصى بها إلى اللجنة في نوفمبر، ملتزمة بالتعاون مع المشرعين لوضع تشريعات فعالة في هذا المجال. تؤكد دعوة أدييمو إلى العمل على موقف وزارة الخزانة الاستباقي بشأن حماية النظام المالي من إساءة استخدام الأصول الرقمية من قبل الجماعات والدول المعادية.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.