أمرت محكمة أمريكية شركة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، ورئيسها التنفيذي، Changpeng Zhao، بدفع غرامات كبيرة لانتهاكات لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML). قضت محكمة المنطقة الشمالية من إلينوي يوم الاثنين بأن تشاو مسؤول شخصيا عن 150 مليون دولار، بينما تواجه Binance ما مجموعه 2.7 مليار دولار في العقوبات.
ويشمل توزيع الغرامات مصادرة 1.35 مليار دولار من رسوم المعاملات التي تجمعها البورصة، مع مبلغ إضافي مساو كعقوبة. يمثل هذا الإجراء القانوني تطورا مهما في التدقيق المستمر في بورصات العملات المشفرة من قبل السلطات التنظيمية.
في السابق، أقر تشاو بأنه مذنب في تهم تتعلق بانتهاكات مكافحة غسل الأموال واستقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Binance. في ضوء هذه الأحداث، اعترفت Binance (بينانس) بإخفاقاتها السابقة في الامتثال ووافقت على التسوية مع السلطات الأمريكية. وتشمل التسوية أيضا التعامل مع الأنشطة المشبوهة التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا والتي تنطوي على أكثر من 100,000 معاملة.
كجزء من حكم المحكمة، يتعين على Binance الآن تعزيز تدابير الامتثال بشكل كبير. يجب على البورصة تنفيذ سياسات صارمة اعرف عميلك (KYC) وغيرها من الضوابط لمنع الانتهاكات المستقبلية وضمان الالتزام بقوانين ولوائح مكافحة غسل الأموال.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.