يُحقق المدعون العامون الأمريكيون حاليًا في المعاملات المالية في شركة بلوك للخدمات المالية، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شبكة إن بي سي نيوز. ويتضمن التحقيق مناقشات مع موظف سابق في بلوك بشأن قضايا امتثال محتملة واسعة النطاق داخل قسمي الشركة الرئيسيين، وهما سكوير وتطبيق كاش آب.
يركز التحقيق على عدة مجالات مثيرة للقلق. فهو يهدف إلى تحديد ما إذا كانت شركة Block قد جمعت معلومات كافية عن العملاء لتقييم المخاطر بشكل فعال، وما إذا كانت Square قد عالجت معاملات مرتبطة بدول خاضعة لعقوبات اقتصادية، وما إذا كانت الشركة قد أدارت معاملات عملات رقمية يمكن أن تكون مرتبطة بمنظمات إرهابية.
بعد هذه الأخبار، شهد سهم بلوك انخفاضًا كبيرًا، حيث انخفض بنسبة تزيد عن 7% في بداية التداول. وفي حين لم تستجب شركة Block على الفور لطلبات التعليق، صرحت الشركة لشبكة NBC بأنها تحافظ على "برنامج امتثال مسؤول وشامل" وأنها ملتزمة بتحسينه المستمر.
ورفضت المقاطعة الجنوبية لنيويورك، التي يُقال إن المدعين العامين بها يُجرون التحقيق، التعليق على الأمر.
وقد زعم موظف بلوك السابق أن الشركة لم تتخذ إجراءً بشأن انتهاكات الامتثال عندما تم الإبلاغ عنها. علاوة على ذلك، يُزعم أن معظم المعاملات التي خضعت للتدقيق لم يتم الإبلاغ عنها للحكومة كما ينص القانون. ويُقال إن بعض المعاملات قيد المراجعة تشمل دولاً تخضع حالياً للعقوبات الأمريكية، بما في ذلك كوبا وإيران وروسيا وفنزويلا، وبعضها حدث مؤخراً في العام الماضي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.