💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

صحيفة:مكتب التحقيقات الاتحادي يبدأ تحقيقا بشأن صندوق تنمية ماليزيا

تم النشر 20/09/2015, 07:40
صحيفة:مكتب التحقيقات الاتحادي يبدأ تحقيقا بشأن صندوق تنمية ماليزيا

كوالالمبور (رويترز) - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد نقلا عن مصدر لم تكشف النقاب عنه أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بدأ تحقيقا في اتهامات بغسيل أموال في صندوق تنمية ماليزيا (1.ام.دي.بي) الحكومي المثقل بالديون.

وقالت الصحيفة نقلا عن"شخص مطلع على الأمر" إنه لم يُعرف مدى التحقيق في صندوق (1.ام.دي.بي)

ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي أو صندوق (1.ام.دي.بي) على طلب بالتعليق.

ويأتي هذا التقرير بعد فترة وجيزة من اعتقال عضو سابق في الحزب الحاكم بماليزيا قبل سفره مباشرة إلى الولايات المتحدة حيث كان يعتزم تقديم شكوى للشرطة وحث السلطات الأمريكية على بحث اتهامات بغسيل أموال في صندوق (1.ام.دي.بي).

ويرأس رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق الهيئة الاستشارية لصندوق (1.ام.دي.بي).ويلاحق الصندوق جدل بشأن ديونه التي يبلغ حجمها 11 مليار دولار ومزاعم عن سوء إدارته ماليا.

وتُجرى سلسلة من التحقيقات الدولية مع اتساع نطاق الفضيحة المحيطة بالصندوق.

وقالت السلطات السويسرية هذا الشهر إنها جمدت أرصدة في بنوك سويسرية وسط تحقيقات في صندوق (1.ام.دي.بي). وقالت سلطات هونج كونج أيضا إنها تحقق في شكوى متصلة بالشركة.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت في يوليو تموز أن محققين وجدوا أن صندوق (1.ام.دي.بي) حول 700 مليون دولار إلى حسابات مصرفية لنجيب الذي نفى تلقي أموال من الصندوق لأغراض شخصية.

وأعلنت وكالة مكافحة الفساد في ماليزيا إن هذه الاموال هبة.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.