Investing.com - تعتبر عمليات الاحتيال المالي من أكثر الأشياء التي انتشرت هذه الأيام، وخاصة بعد التطور الكبير الذي شهدته التكنولوجيا، فهي تنطوي على العديد من الأشكال مثل تزوير الوثائق ومحاولة شخص بأن يبيع ما لا يملكه، وقد باتت عملة "بيتكوين" الرقمية إحدىمصادر الاحتيال الحديثة.
وتعتبر سلسلة بونزي من أحد أشكال الاحتيال القديمة، فهي عبارة عن نظام بيع هرمي يعطي وعود بالأرباح، ويتم تمويل هذا الربح عن طريق أموال المستثمرين الجدد حتى تنفجر فقاعة المضاربة، وقد سمى هذا النظام بهذا الأسم نسبة لـ "تشارلز بونزي" الذي يعتبر واحد من أكبر المحتالين في تاريخ الولايات المتحدة.
وعبر السطور التاليةسنقدم أشهر عمليات الاحتيال المالي وأكثرها تكلفة على مر التاريخ، وذلك حسب ما جاء في تقرير لـ "بيزنس إنسايدر".
1- "ويلز فارجو" شهد بنك "ويلز فارجو" أكبر فضائحة بعد الكشف عن قيام موظفيه بفتح ملايين الحسابات الوهمية أثر ضغوط لزيادة المبيعات، ونتيجة لذلك تم فصل 5000 موظف، وقدم المدير التنفيذي للبنك استقالته، ولاسيما دفع البنك غرامة مليار دولار لمكتب مراقبة العملة، ولمكتب حماية المستهلك.
2- "ثيرانوز" قالت المديرة التنفيذية لشركة "ثيرانوز" "إليزابيث هولمز" بأنها ستغير عالم الطب من خلال تكنولوجيا جديدة، الأمر الذي جذب المستثمرين إلى الاستثمار في الشركة، وبعد ذلك ظهر أنها تستخدم تكنولوجيا شركات أخرى، مما تسبب في اتهامها بضخ حوالي 700 مليون دولار من أموال الشركة في استثمارات خارجية، كما دفعت 500 ألف دولار كغرامة، وسلمت حوالي 19 مليون سهم من شركتها.
3- "كيربيجون كالدويل" و"جريج سميث" تم اتهام هذان الشخصان بالاحتيال على 29 مستثمر، واستولوا منهم على 3.4 مليون دولار، ومن المتوقع أن يخضعا إلى السجن لمدة 30 سنة، ودفع مليون دولار غرامة.
4- "تشارلز بونزي" حيث تمكن هذا الشخص من النصب على آلاف الأشخاص والاستيلاء منهم على 7 مليون دولار، حيث قام ببيع قسيمة بريدية يتم استخدامها لشراء الطوابع من أي دولة، حيث يمكن الحصول عليها من بلاد ذات عملة ضعيفة، وبيعها في أخرى عملتها قوية.
5- "إنرون" انهارت شركة "إنرون" في 2001 بعد أن شاركت في صفقة اندماج فاشلة، وظهرت عملية الاحتيال في المبالغة في أرباح الشركة، وتم توجيه اتهامات بغسيل الأموال لبعض المديرين التنفيذيين وسرقة العدالة.
6- "بيرنارد مادوف" بعد أن تسبب الرئيس السابق لبورصة ناسداك الإلكترونية في خسارة المستثمرين لحوالي 56 مليار دولار، تم الحكم عليه بالسجن 150 عام.
7- "فرانك أباغنيل" قام هذا الشخص بعدد كبير من عمليات النصب حيث زور شيكات، وتراخيص، وجوازات سفر، أوراق للعمل كطبيب وطيار.
8- "وورلد كوم" أعلنت هذه الشركة إفلاسها في 2002 بعد أن تم اكتشاف غش ومخالفات المحاسبين بها، وتضخم أصولها بنحو 11 مليار دولار، وتم سجن المدير المالي والتنفيذي للشركة.