💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

تقرير: سويسرا تحرز تقدما في مكافحة غسل الأموال

تم النشر 07/12/2016, 13:42
محدث 07/12/2016, 13:51
تقرير: سويسرا تحرز تقدما في مكافحة غسل الأموال

زوريخ (رويترز) - قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية يوم الأربعاء إن سويسرا عززت إجراءات مكافحة غسل الأموال خلال السنوات العشر الماضية لكن مازال بإمكانها عمل المزيد لمنع الجرائم المالية.

وقالت المجموعة التي تعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن سويسرا المركز المالي الصغير ‭-‬لكن المؤثر‭-‬ والتي كانت ذات يوم ملاذا آمنا للتهرب الضريبي والأصول غير القانونية دفعتها ضغوط دولية إلى العمل على تغيير هذا الوضع عن طريق مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية وأدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في جهودها منذ عام 2005.

وقالت المجموعة في بيان "سويسرا تظهر التزاما قويا بالتعاون في مجال المساعدة القانونية." وأضاف البيان "يتعين أن تواصل جهودها في جميع الأشكال الأخرى للتعاون الدولي بما في ذلك مراقبة المجموعات المالية نظرا إلى الدور الرئيسي الذي تقوم به سويسرا كمركز مالي."

وكانت السلطات السويسرية جمعت معلومات مالية وصادرت أصولا لصالح نظرائها الدوليين في عدد من القضايا الشهيرة مثل التحقيقات في صندوق (1أم.دي.بي) الماليزي وتحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لكن التقرير خلص إلى أنه يتعين على سويسرا بذل المزيد فيما يتعلق بمنع الجرائم المالية. وقال إنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة على وجه الخصوص أن تكثف جهودها لرصد ما يشتبه في أنه جرائم والإبلاغ عنها.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20161207T104225+0000

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.