Investing.com - في الوقت الذي تتخذ فيه السلطات إجراءات صارمة ضد الممارسات غير القانونية المشتبه بها في قطاع الذهب، علقت الإمارات العربية المتحدة اعتماد واحدة من أكبر مصافي الذهب لديها بسبب مخاوف من أن مالكيها لديهم صلات مزعومة بغسل الأموال.
تم تعليق شركة "الإمارات جولد - DMCC" - التي تعمل في دبي لأكثر من 30 عامًا - منذ ما يقرب من أسبوع من قائمة "معيار الإمارات العربية المتحدة للتسليم الجيد"، وفقًا لوكالة بلومبرغ.
اقرأ أيضًا: منافسة شرسة بين كيانات خليجية ومصرية للظفر بهذه الشركة المصرية الكبرى
أزالت لجنة الإمارات للسبائك الذهبية، التي ترأسها وزارة الاقتصاد، المصفاة بسبب مخاوف من ارتباط أصحابها بعمليات غسيل أموال، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
حذت جمعية سوق السبائك في لندن، التي تنظم سوق المعادن الثمينة في عاصمة المملكة المتحدة، حذوها يوم الجمعة وعلقت العضوية التابعة للمصفاة بعد مراجعة العناية الواجبة. وقالت إنها «تأخذ على محمل الجد أي انتهاكات للقواعد» دون إعطاء تفاصيل.
قال متحدث باسم "الإمارات جولد" في وقت سابق من الأسبوع الماضي: "إن الشركة تعمل وفقًا لأعلى معايير الصناعة للتوريد المسؤول ومكافحة غسيل الأموال، ولديها تاريخ طويل من عمليات تدقيق الامتثال لإظهار ذلك. حيث إن أي مسائل تتعلق بالسلطات تظل خاصة".
اقرأ أيضًا: الفيدرالي يستعد لضرب الأسواق من جديد.. المعركة لم تنته وخطأ قد يتكرر!
اقرأ أيضًا: الذهب ينخفض بعد أسبوع إيجابي.. وقد يواصل تراجعاته لهذه المنطقة!
الذهب وغسيل الأموال، إجراءات صارمة
وفي غضون ذلك، كشف أشخاص مطلعون على قرار الإمارات، أن اثنين من المالكين المستفيدين النهائيين لـ "الإمارات جولد" هم أقارب لرجلي الأعمال الزيمبابويين سايمون رودلاند، وهوارد بيكر.
وزعم فيديو وثائقي لقناة "الجزيرة" في وقت سابق من هذا العام أن الرجلين متورطان في غسل الأموال بقطاع الذهب عبر الإمارات. ولم يذكر اسم أي شركة تكرير محددة في البلد مرتبطة بهما.
يأتي تعليق أحد أكثر الأسماء شهرة في تجارة الذهب في الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي تتخذ فيه السلطات إجراءات صارمة ضد الممارسات غير القانونية المشتبه بها في هذا القطاع. حيث تطبق دولة الإمارات قوانين جديدة صارمة للحد من غسيل الأموال، وتفرض غرامات كبيرة على الشركات غير الممتثلة.
أنشأت الإمارات قائمة "معيار التسليم الجيد" كمعيار للشركات الكبرى. وللحفاظ على هذا الاعتماد، يجب أن تخضع مصافي الذهب لعمليات تدقيق سنوية للتأكد من امتثالها لقوانين مكافحة غسل الأموال والتوريد المسؤول.
تم بيع "الإمارات جولد" العام الماضي إلى تحالف يضم أقارب سيمون رودلاند وهوارد بيكر، بعد وفاة مؤسسها محمد شكرجي عام 2021، وهو تاجر معادن ثمينة ولد في العراق، وفقاً لوكالة بلومبرغ.
كانت الشركة واحدة من ثلاث مصاف فقط مقرها الإمارات العربية المتحدة حصلت على اعتماد "معيار الإمارات للتسليم الجيد" في البلاد، مما يجعلها أفضل لاعب في أكبر سوق للذهب في الشرق الأوسط. كما يتم استخدام برامج اعتماد مختلفة من قبل مصافي التكرير الأخرى في البلاد.
أهم حدث في الأسواق: الفيدرالي الأمريكي وكيفية التداول قبل قراره وهل يهبط الذهب؟
ينتظر الجميع قرار الفيدرالي وهو أهم حدث يحرك الأسواق العالمية ويكتب مستقبل التداولات والاتجاهات للذهب والدولار. لذلك يقدم لكم انفستنج السعودية ويبينار مجاني وحوار مفتوح مع المحلل، غيث أبو هلال، للوقوف على أهم نقاط قرار الفيدرالي وتداعياته وأفضل شكل للتداول الحذر مع هذا القرار.
كل ما عليكم هو التسجيل..مجانًا من هُنا
