المنظم المالي التركي يغرم باينانس لخرقها قوانين مكافحة غسل الأموال تمت تغريم Binance في تركيا بغرامة قدرها 8 ملايين ليرة ; تبلغ قيمتها حوالي 750 ألف دولار ، لخرقها قوانين مكافحة غسل الأموال ; كما تم تدقيقها من قبل مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK). المبلغ يعادل أعلى غرامة إدارية ممكنة عن الجريمة.
كما ورد في تقرير صادر عن وكالة الأناضول لوسائل الإعلام التركية ; ذكرت MASAK أن Binance تركيا مذنبة بانتهاك العديد من البنود المحددة في قانون منع غسل عائدات الجريمة في البلاد (القانون رقم 5549). وفقًا للجهة التنظيمية ، فشلت Binance في نطاق ولايتها في تحديد المعلومات الشخصية لعملائها والتحقق منها. Binance هي أول شركة كريبتو يتم تغريمها من قبل الحكومة التركية.
يجب أن تتضمن التفاصيل ، كما هو محدد في السياسة ; الألقاب وتواريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي الصادر عن الحكومة التركية ، بالإضافة إلى وثائق الهوية الأخرى. وفقًا لهذا القانون ، يتعين على الشركات مثل بورصة Binance ; التي تندرج تحت تصنيف التكنولوجيا المالية ; إخطار الحكومة التركية بأي نشاط يعتبر مشبوهًا أو غير منتظم. نافذة متطلبات هذا الإخطار هي 10 أيام. تنطبق نفس القاعدة على المعاملات التي تتجاوز 10,000 ليرة.
بصفتها وحدة الاستخبارات المالية الرئيسية في تركيا ; فإن MASAK مسؤولة عن مراقبة المعاملات المشبوهة التي قد تكون مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنواع أخرى من الجرائم المالية. تعمل MASAK مباشرة تحت إشراف وزارة المالية والخزانة التركية.
MASAK وفقًا لوزير الخزانة والتكاليف التركي السابق لطفي إلفان ، تتعاون MASAK مع مجموعة العمل المالي ; وهي وكالة تنظيمية عالمية تعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يقول Elvan إن FATF طلبت بشكل قاطع “اتخاذ تدابير ضد منصات تداول العملات المشفرة”.
يأتي الإجراء التنظيمي الذي تم التوصل إليه في Binance في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مسودة جديدة لقانون العملة المشفرة في البلاد ; وهو إجراء تم وضعه وسط مشاكل انخفاض العملة الورقية في البلاد إلى مستويات قياسية. كانت تركيا ، في الماضي ، دولة مناهضة قوية للعملات المشفرة ; حيث استمر البنك المركزي في البلاد في حظر العملات المشفرة في وقت سابق من هذا العام استجابةً لطلب مواطنيها على العملات المشفرة وسط ارتفاع التضخم.