أخبار عاجلة
Investing Pro 0
النسخة الخالية من الإعلانات. ارتقِ بتجربتك مع Investing.com، ووفر حتى 40% المزيد من التفاصيل

تجاهل الرئيس التنفيذي لشركة Binance التحذيرات الداخلية بشأن الإخفاقات التنظيمية | مالذي يخفيه CZ عن موظفيه؟!!

العملات الرقمية22 يناير 2022 ,17:42
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
هذا المقال موجود أصلاً في العناصر المحفوظة
 
© Reuters تجاهل الرئيس التنفيذي لشركة Binance التحذيرات الداخلية بشأن الإخفاقات التنظيمية | مالذي يخفيه CZ عن موظفيه؟!!

تجاهل CZ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، المخاوف التي أثارها كبار الموظفين بشأن عمليات التحقق الضعيفة في البورصة من معرفة العميل (KYC)، وسط كتالوج لأوجه القصور التنظيمية الأخرى، وفقًا لتحقيق أجرته رويترز.

زعمت وكالة الأنباء أن كبار المسؤولين التنفيذيين في BNB/USD، بما في ذلك كبير مسؤولي الامتثال صمويل ليم والمسؤول السابق عن غسل الأموال العالمي كارين ليونغ، أثاروا مخاوف بشأن ضعف عمليات التحقق من KYC في البورصة. قال ثلاثة موظفين سابقين في Binance لرويترز إنهم لفتوا انتباه CZ إلى هذه المخاوف، لكنه “تجاهلها”.

لطالما كانت Binance في مرمى المنظمين حول العالم. أبلغنا سابقًا عن أوجه القصور المتعددة في الامتثال في Binance، والتي أثارت غضب المنظمين في المملكة المتحدة وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة والعديد من الولايات القضائية الأخرى. يغطي تحقيق رويترز العديد من هذه الولايات القضائية وألقى الضوء على بعض الأعمال الداخلية الكامنة وراء علاقة البورصة مع المنظمين.

وجدت رويترز أيضًا أن بعض موظفي Binance، بما في ذلك Leong and Lim – كانوا على دراية بأن إجراءات “اعرف عميلك” في Binance لم تكن صارمة.

في إحدى الرسائل التي تم إرسالها في منتصف عام 2019 ; قال ليونغ إن CZ لا يريد ميزة اعرف عميلك. قال ليونج أيضًا “تقليل اعرف عميلك. رفع الحدود. أفضل مجموعة، “في نفس الرسالة. وبحسب ما ورد، أعرب ليم، بدوره، عن شكوكه بشأن خطة CZ للانتقال إلى سوق “العملات المشفرة”.

مالطا بدأت المشاكل التنظيمية لـ Binance في مالطا. في أكتوبر 2018، أبلغت Binance المنظمين في مالطا بنيتها التقدم للحصول على ترخيص. ذكرت وكالة رويترز أن CZ “أصبح متوتر” بشأن قواعد مكافحة غسيل الأموال في البلاد ومعايير الإفصاح المالي. بحلول عام 2019، قررت البورصة عدم متابعة الترخيص.

أكد بيان عام صادر عن المنظم المالطي بتاريخ 21 فبراير 2020 ; أن Binance “غير مصرح به” للعمل في مجال الكريبتو. ومع ذلك، واصلت Binance إخبار عملائها أن اتفاقية شروط الاستخدام الخاصة بها تحكمها القوانين المالطية، وفقًا لرويترز.

ألمانيا وفي ألمانيا، قامت الشرطة والمحامون الذين مثلوا أكثر من 30 ضحية من ضحايا الاحتيال المشتبه به بإرسال “عشرات الرسائل” إلى Binance وفقًا لتحقيق رويترز.

وفقًا لشراكة مع شركة خدمات مالية مسجلة في ألمانيا ; CM-Equity ، وافقت Binance على تبني إجراءات العناية الواجبة المعززة على المستخدم إذا قام بإيداع أكثر من 10000 يورو (11000 دولار) في معاملة واحدة.

بحلول يونيو 2021، أرسلت Binance نسخة منقحة من CM-Equity من هذا المعيار ; والتي شهدت عتبة بالون العناية الواجبة المحسنة تصل إلى 100,000 دولار.

بين مايو ويوليو 2021، تلقت Binance 44 رسالة تستفسر عن معلومات تتعلق بالمعاملات التي لا تقل قيمتها عن 2 مليون يورو. كانت الشرطة الألمانية والمدعون العامون وشركات المحاماة يقولون بشكل جماعي إن هذه الأموال قد سُرقت وغُسلت من خلال البورصة. وقالت بينانس إنها لا يمكن أن تساعد، وفقا لرويترز.

علاوة على ذلك، طلبت الشرطة الفيدرالية الألمانية من Binance معلومات عن رجلين “يشتبه في أنهما ساعدا مسلحًا إسلاميًا قتل أربعة أشخاص في فيينا في نوفمبر 2020”.

ورد أن رسالة من الشرطة الألمانية وجدت أن أحد هؤلاء الأفراد أجرى معاملات “غير محددة” على Binance.

الجدل الدولي في أجزاء أخرى من العالم، أصدر المنظمون في هولندا واليابان تحذيرات للعملاء بشأن البورصة. قال كل من المنظمين في إيطاليا وجزر كايمان إن Binance غير مرخص له بالعمل في بلدانهم. واجهت Binance إجراءات إنفاذ في ماليزيا للعمل بشكل غير قانوني في البلاد – وفقًا للمنظمين الماليزيين.

أصدرت المملكة المتحدة أيضًا تحذيرًا للمستهلكين بشأن Binance ; وبعد قولها إن البورصة “غير قادرة” على التنظيم، أعلنت Binance أنها تحاول إصلاح علاقتها مع FCA. حتى الآن، لا يوجد دليل يشير إلى أن Binance مدرج في كتب FCA الجيدة.

كما سحبت Binance مؤخرًا طلبها للحصول على ترخيص في سنغافورة. قبل شهر، وضع المنظمون في المدينة-الدولة البورصة على قائمة تنبيه المستثمرين.

منذ ذلك الحين، أعلنت Binance عن مذكرة تفاهم مع سلطة مركز دبي التجاري العالمي. في ديسمبر من العام الماضي، التقى CZ أيضًا برئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، الذي وصف الرئيس التنفيذي لشركة Binance بأنه “صاحب رؤية”.

اطلع على المقالة الأصلية

تجاهل الرئيس التنفيذي لشركة Binance التحذيرات الداخلية بشأن الإخفاقات التنظيمية | مالذي يخفيه CZ عن موظفيه؟!!
 

مقالات ذات صله

تأجيل إطلاق عملة لونا الجديدة
تأجيل إطلاق عملة لونا الجديدة بواسطة المتداول العربي - 27 مايو 2022 5

Arabictrader.com - أعلنت شركة ماني تيرا اليوم الجمعة بأن الترحيل والتحول من لونا إلى LUNA 2.0 سوف يتم تأجيله حتى غدا السبت الموافق 28 مايو بدون الإعلان عن أسباب هذا التأجيل، مضيفة...

أضف تعليق

التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

أكتب ارائك هنا
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني