شهدت منصة KuCoin، إحدى منصات تداول العملات المشفرة البارزة. تراجعًا كبيرًا في احتياطي البيتكوين (BTC). انخفض احتياطي البيتكوين في منصة تداول العملات المشفرة بأكثر من 25% في مارس على أساس شهري. ويأتي هذا الانخفاض الدراماتيكي في أعقاب الاتهامات الأخيرة التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية (DoJ).
انخفاض احتياطيات منصة KuCoin للبيتكوين والأصول المشفرة الأخرى وفقًا لأحدث شهادة احتياطي الأصول الصادرة عن KuCoin لشهر مارس. تم تسجيل أصول BTC للمستخدم عند 12,114. يشير هذا إلى انخفاض بنسبة 25.4٪ عن قيمة فبراير البالغة 16240 بيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أصول الإيثريوم (ETH) في منصة التداول أيضًا انخفاضًا كبيرًا، حيث بلغت 112,763. ويعكس هذا انخفاضًا بنسبة 21.91٪ مقارنة بـ 114,405 إيثريوم في فبراير.
بالإضافة إلى ذلك، تلقت أصول USDT. وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي. ضربة قوية وانخفضت بنسبة 21.5٪ إلى 963 مليونًا. علاوة على ذلك، شهد احتياطي USDC. وهو عملة مستقرة أخرى، انخفاضًا حادًا بنسبة 33.62٪، وانخفض إلى 39.34 مليونًا.
بعد الإعلانات المتتالية عن الدعاوى القضائية في 26 مارس. شهدت Kucoin انخفاضًا كبيرًا في كل من حجم التداول وحصتها في السوق. انخفض حجم التداول اليومي من حوالي 2 مليار دولار إلى 520 مليون دولار. على الرغم من محاولة KuCoin تخفيف الوضع من خلال إسقاط 10 ملايين دولار. وفي الوقت نفسه، انخفضت حصتها في السوق بأكثر من النصف، حيث انخفضت من 6.5% إلى أقل من 3%، وفقًا لبيانات كايكو.
علاوة على ذلك، تكشف البيانات الصادرة عن Kaiko أيضًا أن مستخدمي Kucoin يقومون بتحويل أموالهم إلى منصات تداول مركزية بديلة مثل Coinbase (NASDAQ:COIN) وBinance وOKX وMEXC وGate.io. والتي ينظر إليها على أنها بدائل أكثر أمانًا. ويمكن أيضًا أن تعزى بعض التدفقات الخارجة إلى خروج صانعي السوق من منصة التداول. بالإضافة إلى تحويل الأموال إلى منصات أخرى. يقوم بعض المستخدمين بتوجيه أصولهم مباشرة إلى محافظهم الموجودة على السلسلة.
وفي 26 مارس، تجاوزت التدفقات الخارجة من المحافظ المرتبطة بـ KuCoin 600 مليون دولار. متجاوزة التدفقات الداخلة بهامش كبير. وتألفت معظم التدفقات الخارجة من USDT وEthereum. مما يعكس مخاوف المستخدمين ورغبتهم في تأمين أصولهم وسط التحديات القانونية التي تواجهها منصة التداول.
اتهامات وزارة العدل الأمريكية ضد منصة التداول في وقت سابق، وجدت KuCoin نفسها في مأزق الأسبوع الماضي حيث واجهت ادعاءات من وزارة العدل (DOJ) لانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال ودعوى قضائية من هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما يتعلق بأنشطة التداول بهامش الإيثريوم. على الرغم من نموها السريع في وقت سابق من هذا العام. تشهد منصة KuCoin الآن نزوحًا كبيرًا للمتداولين من منصتها.
قدمت وزارة العدل الأمريكية اتهامات ضد KuCoin واثنين من مؤسسيها. تشون غان وكي تانغ. واتهمتهم بانتهاك قوانين متعددة في جهودهم لتوسيع منصة التداول الخاصة بهم لتصبح واحدة من أكبر المنصات في الصناعة الناشئة. قام داميان ويليامز، المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك. ومنظمون رئيسيون آخرون بتوجيه اتهامات تزعم أن كوكوين وغان وتانغ تآمروا لتشغيل شركة تحويل أموال غير مرخصة وتآمروا لانتهاك قانون السرية المصرفية.
يمثل هذا التطور أحدث إجراء قانوني اتخذته وزارة العدل ضد منصة تداول. بعد تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع Binance تم التوصل إليها في الربع الرابع من عام 2023. والجدير بالذكر أن KuCoin أصبحت أول كيان رفيع المستوى تتهمه وزارة العدل هذا العام. وأكدت وزارة العدل أن Kucoin سهلت مليارات الدولارات في المعاملات اليومية وتريليونات الدولارات سنويًا.
ومع ذلك، أشار المنظمون إلى أن منصة التداول سهلت المعاملات غير المشروعة. مما ساهم في أنشطة غسيل الأموال. وفقًا للتهم، فإن منصة KuCoin متهمة بالمساعدة في تسهيل ما يصل إلى 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية.