احصل على بيانات بريميوم في اثنين الإنترنت بخصم يصل إلى 55% على InvestingProاحصل على الخصم

غاسلو الأموال يتهافتون على العملات الرقمية لإخفاء عملياتهم المشبوهة.. لماذا؟

تم النشر 16/07/2024, 12:37
© Reuters.
BTC/USD
-
USDT/USD
-
BNB/USD
-
COIN
-

Investing.com - أفاد تقرير حديث صادر عن شركة تحليلات البلوكشين "تشيناليسيس" بأن غاسلو الأموال زاد استخدامهم للعملات المشفرة من أجل إخفاء أصول وحركة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.

وكشف التقرير، الذي درس الاتجاهات والطرق الأحدث لغسل الأموال، إن العملات المشفرة تُستخدم في جرائم مثل تهريب المخدرات والاحتيال لأن العملات المشفرة "عابرة للحدود، ويتم نقلها بشكل فوري، وغير مكلفة عمومًا فيما يتعلق بالمعاملات".

⚠️ لا تفوّت عرض الصيف مع InvestingPro..الآن ولفترة محدودة يمكنك الاستمتاع بخصم استثنائي يصل إلى 50% وخصم إضافي يصل إلى 10% عند استخدام كود SAPRO2!

انضم إلى إنفستنغ برو اليوم واستفد من تحليلات الخبراء والتوصيات المثلى لأسهم الشركات الأكثر توزيعًا للأرباح والأسعار العادلة للأسهم العالمية وقوائم استثمار ProPicks في مكان واحد. اضغط هنا واشترك الآن مع كود الخصم SAPRO2

الكريبتو وغسيل الأموال.. مبالغ ضخمة

"إن الانتشار المتزايد للعملات المشفرة جعلها أداة لغسل الأموال القادمة من مختلف الجرائم، مثل الاتجار بالمخدرات وعمليات الاحتيال. وفي عام 2024، يشمل غسل الأموال في العملات المشفرة جميع الجرائم – وليس فقط تلك المرتبطة بطبيعتها بمعاملات العملات المشفرة". حسبما ذكرت شركة التحليلات.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم، البيتكوين، قفزة بنسبة 55% تقريبًا حتى الآن هذا العام.

وأظهرت بيانات تشيناليسيس أنه منذ عام 2019، تم تحويل ما يقرب من 100 مليار دولار من الأموال من محافظ غير مشروعة معروفة إلى خدمات التحويل - حيث يتم تحويل العملات المشفرة إلى عملة ورقية. وكان أعلى مبلغ تم تحديده هو 30 مليار دولار في عام 2022.

كانت بورصة العملات المشفرة الروسية الخاضعة للعقوبات، (جارانتكس - Garantex)، وراء المبلغ القياسي إلى حد كبير، حيث إن إحدى خدماتها هي تحويل العملات المشفرة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى أموال نقدية.

لكن تشيناليسيس قالت إنه لا يزال من الممكن تعقب هذه الأنشطة غير المشروعة.

يمكن تتبع وتحليل عمليات غسيل العملات المشفرة بدرجة أعلى من الدقة والسرعة، وذلك بفضل شفافية تقنية البلوكشين مقارنة بالأنظمة المالية التقليدية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصبح غسيل الأموال عبر العملات المشفرة أكثر انتشارًا ما تزايد انتشار الكريبتو في الدول المختلفة، حسبما ذكر التقرير.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.