أخبار عاجلة
0

بعد تشديد القوانين..عمليات غسل الأموال تتجه للعملات الرقمية

عملات افتراضية14 أغسطس 2018 ,13:36
تم الحفظ. مشاهدة العناصر المحفوظة
هذا المقال موجود أصلاً في العناصر المحفوظة
 
بعد تشديد القوانين..عمليات غسل الأموال تتجه للعملات الرقمية

investing.com - تقوم عمليات غسل الأموال بدور قوي في الجرائم الدولية، وتمكن المجرمين من توزيع أرباحههم في أكثر من مكان وتحويلها إلى عطاء قانوني وأصول، وتسهل عليهم المهمة بشكل كبير. وباعتباره مشروع دلئم التغير، استطاع غسل الأموال أن يلحق بركب التغير التكنولوجي والابتكار المالي والعولمة، فضلا عن دخوله مجال العملات الرقمية.

أصبح غسل الأموال للمنظمات الإجرامية مسألة إنفاذ للقانون الدولي في الثمانينات عندما انفجرت تجارة المخدرات في أمريكا اللاتينية، مع الكارتلات الكولومبية التي تصدر كميات هائلة من الكوكايين إلى أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا. وقد حقق الكوكايين الكولومبي أرباحا بمليارات الدولارات، لكن التحدي كان تحويل تلك الأموال إلى الاقتصاد القانوني، حيث يمكن استخدام الثروة الجديدة لشراء منازل شاسعة وفرق رياضية وتأثير سياسي.

وفي عام 1986 أصبح غسل الأموال غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إنشاء فرقة عمل معنية بالإجراءات المالية في عام 1989 من قبل مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وكندا)لمكافحة الجرائم المالية وإجراء مراجعات لسياسات وإجراءات الدول الأعضاء وزيادة قبول أنظمة مكافحة غسيل الأموال في جميع أنحاء العالم. وتضم مجموعة العمل الآن سبعة وثلاثون عضوا وعملت على إنشاء منظمات شقيقة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية وآسيا.

وهناك منظمات أخرى تتعامل مع غسل الأموال مثل الإنتربول، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مجلس أوروبا، منظمة الدول الأمريكية، لجنة بازل، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، والأمم المتحدة.

ونجحت كل هذه الجهات في إحراز تقدم كبير في مكافحة غسل الأموال، وكان هناك تشدد عالمي من الجانب التنظيمي المالي وجانب إنفاذ القانون على مدار العقدين الماضيين. ونفذت البنوك في جميع أنحاء العالم قوانين معرفة العميل وغيرها من الإجراءات اللازمة لضمان قانونية المعاملات.

ومع تضيق الخناق على غسل الأموال بالطريقة المعتادة، ظهرت موجة جديدة من غسل الأموال بواسطة العملات الرقمية، واستفادت هذه العمليات من كون العملات الرقمية غير مدعومة من البنك المركزي وتتسم بمجهولية الهوية ولا تمتثل للضوابط الحكومية وبالتالي لا تستطيع الدول السيطرة عليها أو التحكم فيها.

وبفضل تقنية البلوكتشين التي جعلت من الممكن إرسال الأموال دون طلب موافقة من الوكالات الحكومية أو المؤسسات المالية القائمة، استطاع المجرمين أن يستغلوا هذه الصناعة وأصبحت أشهر عملة رقمية "البيتكوين" مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، والعملة المفضلة للقراصنة والمحتالين.

تم الكشف عن التعقيد المرتبط باستخدام عملة رقمية في غسل الأموال في أبريل الماضي، عندما أغلقت وكالة "يوروبول" حلقة تهريب مخدرات تستخدم العملات الرقمية وبطاقات الائتمان لغسل أكثر من 8 مليون يورو، إذ استخدم المجرمون البطاقات الائتمانية لسحب الأموال من كولومبيا، ثم حولوا تلك النقود إلى عملات رقمية، ثم إلى البيزو الكولومبي عبر منصة تداول فنلندية. واعتقلت الشرطة الأوروبية 11 شخصا بتهمة غسل الأموال.

وفي أعقاب هذه العملية الاحتيالية، أعلن يوروبول عن تعزيز جهوده لرصد الأنشطة الإجرامية التي نفذت باستخدام العملات الرقمية، ونفذ دورات تدريبية متخصصة لمساعدة ضباط إنفاذ القانون في تحديد استخدام الأصول الرقمية من قبل شبكات الجريمة المنظمة.

وتباينت استجابة الحكومات لعمليات الاحتيال من هذا النوع، إذ حظرت الصين منصات التداول وعمليات طرح العملة "ICO"، وأوقفت اليابان عدة منصات تداول في 2018 بعد حوادث الاختراق والسرقة، أما الولايات المتحدة فلا تزال تسمح بتداول العملات الرقمية ولكن العديد من الجهات لا تشجعها وتحذر من مخاطرها.

بعد تشديد القوانين..عمليات غسل الأموال تتجه للعملات الرقمية
 

مقالات ذات صله

أضف تعليق

التعليمات لكتابة التعليقات

ننصحك باستخدام التعليقات لتكون على تواصل مع المستخدمين، قم بمشاركة ارائك ووجه اسألتك للمؤلف وللمستخدمين الاخرين. ومع ذلك، من أجل الحفاظ على مستوى عالٍ، الرجاء الحفاظ وأخذ المعايير التالية بعين الاعتبار:

  • إثراء الحوار
  •  إبق مركز على الموضوع وفي المسار الصحيح. تستطيع فقط الكتابة عن المواد التي هي ذات الصلة بالموضوع التي تجري مناقشتها..
  •  الاحترام. يمكن طرح الآراء حتى السلبية بشكل إيجابي ودبلوماسي.
  •  استخدام معيار لأسلوب الكتابة. التي تشمل على علامات الترقيم.
  • ملاحظة: سيتم حذف البريد المزعج و / أو الرسائل الترويجية والروابط داخل التعليق
  • تجنب الألفاظ النابية أو الهجمات الشخصية الموجهة للمؤلف أو لأي مستخدم آخر.
  • غير مسموح بتعليقات إلا المكتوبة باللغة العربية فقط.

سيتم حذف الرسائل غير المرغوب فيها وسيتم منع الكاتب من تسجيل الدخول الى Investing.com.

أكتب ارائك هنا
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
قم بالنشر أيضاً على:
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
شكراً لتعليقك. يرجى الأخذ بعين الإعتبار أن جميع التعليقات سيتم الموافقة عليها بعد الفحص من قِبل أحد المشرفين. ولذلك قد تستغرق بعض الوقت قبل أن تظهر على الموقع.
 
هل أنت واثق من رغبتك في حذف هذا الرسم البياني؟
 
أدخل
 
هل تريد إستبدال الرسم البياني المرفق برسم بياني جديد؟
1000
لقد تم إيقاف إمكانية التعليق لك بسبب تقارير سلبية من المستخدمين. ستتم مراجعة حالتك من قبل مشرفينا.
الرجاء الإنتظار لدقيقة قبل محاولة التعليق مجدداً.
إضافة رسم بياني إلى تعليق
تأكيد الحظر

هل أنت تريك بالتأكيد الحظر %USER_NAME%؟

إن قيامك بهذا يعني أنك و%USER_NAME% لن تكونا قادرين على رؤية مشاركات الأخرى على Investing.com.

لقد تم إضافة %USER_NAME% بنجاح إلى قائمة الحظر

بما أنك قد قمت برفع الحظر للتو عن هذا الشخص، فإنه يتوجب عليك الإنتظار 48 ساعة قبل أن تتمكن من تجديد الحظر.

قم بالإبلاغ عن هذا التعليق

أخبرنا كيف تشعر حيال هذا التعليق

تم الإبلاغ عن التعليق

شكرا جزيلا

تم إرسال تقريرك إلى مشرفينا لمراجعته
توضيح المخاطر: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.

Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
إنشاء حساب عبر جوجل
أو
إنشاء حساب عبر البريد الالكتروني