وول مارت تفوز برفض دعوى الاحتيال في تحويل الأموال من قبل لجنة التجارة الفيدرالية

في تطور قانوني مهم، دافعت شركة Walmart عن نفسها بنجاح ضد دعوى قضائية كبيرة رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC). وقد رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مانيش شاه في شيكاغو الدعوى التي زعمت أن وول مارت كانت متواطئة في السماح للمحتالين باستخدام خدمات تحويل الأموال الخاصة بها.

كانت لجنة التجارة الفيدرالية قد اتهمت وول مارت بعدم القيام بما يكفي لمنع المحتالين من استخدام خدمات تحويل الأموال الخاصة بمتاجر التجزئة للاحتيال على المستهلكين بمئات الملايين من الدولارات. كان الادعاء الرئيسي الذي تم رفضه يتعلق بانتهاك وول مارت المزعوم لقاعدة مبيعات التسويق عبر الهاتف الفيدرالية، والتي تستهدف أعمال التسويق عبر الهاتف الخادعة وغير العادلة وتحظر تحويل الأموال للسلع والخدمات التي يتم بيعها عبر الهاتف.

وقد حكم القاضي شاه يوم الأربعاء بأن لجنة التجارة الفيدرالية لم تقدم تفاصيل كافية لإثبات أن وول مارت أو موظفيها قد أغفلوا عمدًا علامات النشاط الاحتيالي. يأتي هذا بعد رفض سابق لنفس الدعوى في مارس 2023، والتي حاولت لجنة التجارة الفيدرالية إحياءها بمعلومات إضافية. ومع ذلك، فإن الرفض هذه المرة مع وجود تحيز، مما يمنع لجنة التجارة الفيدرالية من إعادة تقديم الدعوى.

على الرغم من هذه الانتكاسة التي تعرضت لها لجنة التجارة الفيدرالية، لا يزال مسموحًا للوكالة بالسعي للحصول على أمر قضائي ضد وول مارت بسبب الانتهاكات المحتملة لقانون لجنة التجارة الفيدرالية، الذي يحظر أساليب المنافسة غير العادلة في التجارة.

وقد أعربت شركة وول مارت، التي يقع مقرها الرئيسي في بنتونفيل بولاية أركنساس، عن ارتياحها لقرار المحكمة، مشيرة إلى أن الحكم يدعم موقفها بأن قضية لجنة التجارة الفيدرالية كانت محاولة غير مبررة لتوسيع سلطتها في إنفاذ القانون. كما أكدت وول مارت أيضًا على التزامها بحماية المستهلكين من المحتالين.

بصفتها وكيلاً لشركات تحويل الأموال مثل موني جرام وريا وويسترن يونيون، تسهل وول مارت تحويل الأموال التي قد يصعب تتبعها بمجرد إرسالها. سلّطت الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الضوء على العديد من المخططات التي يستخدمها المحتالون، بما في ذلك انتحال صفة وكلاء مصلحة الضرائب الأمريكية، والأقارب المحتاجين إلى أموال الكفالة، ومسؤولي اليانصيب أو اليانصيب الذين يطالبون برسوم لتحصيل الجوائز.

يتم النظر في القضية التي تحمل عنوان "لجنة التجارة الفيدرالية ضد شركة وول مارت إنك" في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية إلينوي، تحت رقم القضية 22-03372. لم تعلق لجنة التجارة الفيدرالية على الحكم الأخير.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها