في قضية بارزة، وجه المدعون الفيدراليون الأمريكيون تهمًا إلى أربع شركات للعملات المشفرة و14 فردًا بتهمة التلاعب بالسوق والتداول الاحتيالي في قطاع العملات الرقمية. وتعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها شركات الخدمات المالية ملاحقة جنائية لمثل هذه الأنشطة في صناعة العملات المشفرة.
وأعلن المدعون العامون في بوسطن اليوم عن التهم التي تشمل شركات Gotbit وZM Quant وCLS Global وMyTrade، إلى جانب قادتها وموظفيها. كما شهدت القضية اعتقالات في الخارج، مما يشير إلى النطاق العالمي للتحقيق وتأثيره على سوق العملات المشفرة.
وافق خمسة من المتهمين إما على الإقرار بالذنب أو قاموا بذلك بالفعل، مما يشير إلى استجابة سريعة للتهم. قد يكون لهذا التطور تداعيات كبيرة على صناعة العملات المشفرة، حيث يسلط الضوء على تزايد التدقيق من قبل وكالات إنفاذ القانون على معاملات العملات الرقمية وأهمية الامتثال التنظيمي.
ساهمت Reuters في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا