تم توجيه الاتهام إلى رجل أعمال من تكساس، فيليب فيرجيس، من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى في دالاس لتورطه في مخطط احتيالي أثر على ما لا يقل عن خمس شركات مدرجة في البورصة وأدى إلى خسائر للمستثمرين تجاوزت 200 مليون دولار. ويزعم لائحة الاتهام، التي صدرت أمس، أن فيرجيس، البالغ من العمر 59 عامًا من دالاس، قام بتنظيم المخطط من يناير 2017 إلى أغسطس 2022، مخادعًا الجمهور المستثمر من خلال إخفاء سيطرته على هذه الشركات.
تكشف وثائق المحكمة أن فيرجيس عين أصدقاء كمرشحين لإخفاء تورطه وأبرم اتفاقيات استشارية وهمية مع الشركات. مكنت هذه الاتفاقيات من تنفيذ سندات قابلة للتحويل بخصم كبير على القيمة السوقية. يُتهم فيرجيس بتضخيم أسعار الأسهم وأحجام التداول من خلال بيانات صحفية وبيانات مالية مزيفة. ثم يُزعم أنه باع السندات القابلة للتحويل إلى وسطاء كانوا يحولونها إلى أسهم ويبيعونها بربح ويشاركون العائدات مع فيرجيس. تقدر الخسائر الإجمالية للمستثمرين بحوالي 211 مليون دولار.
يواجه فيرجيس تهمًا بالاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال. تحمل تهمة الاحتيال في الأوراق المالية عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، بينما يمكن أن تؤدي كل تهمة غسيل أموال إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. سيتم تحديد الحكم من قبل قاضي محكمة مقاطعة فيدرالية، مع الأخذ في الاعتبار إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.
تم الإعلان عن لائحة الاتهام من قبل نائب المساعد الرئيسي للمدعي العام نيكول م. أرجنتييري، التي تقود القسم الجنائي في وزارة العدل، وجريجوري د. نيلسن، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب FBI في كليفلاند. يقوم FBI بإجراء التحقيق، ويتولى المحاميان براندون بوركارت ومات كان من قسم الاحتيال في القسم الجنائي مهمة الادعاء في القضية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا