📊 اكتشف كيف يبني كبار المستثمرين محافظهمافتح محافظ الكبار

رجل أعمال تكساسي متهم باحتيال استثماري بقيمة 211 مليون دولار

محررFrank DeMatteo
تم النشر 11/12/2024, 23:24

تم توجيه الاتهام إلى رجل أعمال من تكساس، فيليب فيرجيس، من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى في دالاس لتورطه في مخطط احتيالي أثر على ما لا يقل عن خمس شركات مدرجة في البورصة وأدى إلى خسائر للمستثمرين تجاوزت 200 مليون دولار. ويزعم لائحة الاتهام، التي صدرت أمس، أن فيرجيس، البالغ من العمر 59 عامًا من دالاس، قام بتنظيم المخطط من يناير 2017 إلى أغسطس 2022، مخادعًا الجمهور المستثمر من خلال إخفاء سيطرته على هذه الشركات.

تكشف وثائق المحكمة أن فيرجيس عين أصدقاء كمرشحين لإخفاء تورطه وأبرم اتفاقيات استشارية وهمية مع الشركات. مكنت هذه الاتفاقيات من تنفيذ سندات قابلة للتحويل بخصم كبير على القيمة السوقية. يُتهم فيرجيس بتضخيم أسعار الأسهم وأحجام التداول من خلال بيانات صحفية وبيانات مالية مزيفة. ثم يُزعم أنه باع السندات القابلة للتحويل إلى وسطاء كانوا يحولونها إلى أسهم ويبيعونها بربح ويشاركون العائدات مع فيرجيس. تقدر الخسائر الإجمالية للمستثمرين بحوالي 211 مليون دولار.

يواجه فيرجيس تهمًا بالاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال. تحمل تهمة الاحتيال في الأوراق المالية عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن، بينما يمكن أن تؤدي كل تهمة غسيل أموال إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. سيتم تحديد الحكم من قبل قاضي محكمة مقاطعة فيدرالية، مع الأخذ في الاعتبار إرشادات إصدار الأحكام الأمريكية والعوامل القانونية الأخرى.

تم الإعلان عن لائحة الاتهام من قبل نائب المساعد الرئيسي للمدعي العام نيكول م. أرجنتييري، التي تقود القسم الجنائي في وزارة العدل، وجريجوري د. نيلسن، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب FBI في كليفلاند. يقوم FBI بإجراء التحقيق، ويتولى المحاميان براندون بوركارت ومات كان من قسم الاحتيال في القسم الجنائي مهمة الادعاء في القضية.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.