HSBC والفضائح المصرفية

تم النشر 20/02/2019, 14:18

يعد بنك HSBC واحد من أكبر المؤسسات المصرفية وأكثرها نفوذاً في العالم في المشاركة بالفضائح ودفع مليارات الدولارات من الغرامات أكثر مما يمكن أن نفضي به. من التلاعب في LIBOR، للاحتيال على المستثمرين عن طريق بيع الأوراق المالية المراوغة إلى المناورة الحالية لمراوغة الضرائب. ومن المقرر أن تصدر محكمة فرنسية قرارًا في قضية تتهم فيها البنك بمساعدة الفرنسيين الأثرياء على تجنب الضرائب من خلال المناورة المليئة بالملاذ الضريبي البحري. العقوبة التي يسعى المدعي العام إليها هي 1.6 مليار يورو. تشتمل ورقة الرسوم على كلاسيكيات مثل الحسابات المرقمة، ووثائق الاستبعاد غير القانونية طويلة الأمد، والثابتة، والإيضاحات المدمرة التي تشكل أوراق عمل المصرفيين. وبطبيعة الحال، فإن بنك HSBC لا يكاد يكون وحده في هذا الاحتيال منذ أن أصبح غير قانوني في عام 2007. وقد تم تغريم بنك UBS بمبلغ 780 مليون دولار من قبل وزارة العدل الأمريكية و300 مليون يورو أخرى من قبل مصلحة الضرائب الألمانية. عادة لا يتم الاستماع إلى هذه القضايا في محكمة علنية لأن المدعى عليهم يفضلون الاحتفاظ بغسل ملابسهم القذرة من الرقابة العامة.

أحدث التعليقات

جاري تحميل المقال التالي...
قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2025 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.