احصل على خصم 40%
👀 اكتشف كيف ينتقي وارين بافيت أسهم رابحة تتفوق على إس آند بي 500 بـ 174.3%احصل على 40% خصم

عاجل: أكبر بورصة رقمية تواجه اتهام صادم

تم النشر 09/01/2022, 14:57
محدث 09/01/2022, 15:19
© Reuters

© Reuters

Investing.com - يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لمتداولي أكبر بورصة رقمية في العالم.. حيث تجددت المخاوف بشأن تعطل مؤقت غدًا على منصة بينانس من إحداث ضرر في سوق الكريبتو كما حدث منتصف مايو الماضي، جنبًا إلى جنب مع اتهامات جديدة تم توجيهها إلى المنصة الأكبر.

حيث تواجه منصة بينانس، التي تعد أكبر منصة رقمية من حيث أحجام التداول اتهامات جديدة بالاحتيال، بيد أنها تلك المرة من باكستان بينما كانت المنصة قد تلقت اتهام للفساد من السلطات المالية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا العام الماضي.

عاجل: ارتفاعات هائلة

تفاصيل الاتهام

وأصدرت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية (FIA) إشعارا رسميا لمنصة تداول العملات الرقمية بينانس في محاولة لتحديد الروابط حول عملية احتيال متعددة بلغت قيمتها الملايين من العملات الرقمية في المنطقة.

وبدأت حكومة باكستان تحقيقا جنائيا بعد تلقي العديد من الشكاوى ضد عملية احتيال مستمرة تضمنت تضليل المستثمرين لإرسال أموال من محافظ بينانس إلى محافظ غير معروفة تابعة لجهات خارجية.

وأصدر قسم الجرائم الإلكترونية التابع لوكالة التحقيقات الفيدرالية أمرا بالحضور إلى مدير عام بينانس الباكستاني حمزة خان لتحديد ارتباط البورصة بـ تطبيقات الهاتف المحمول الاستثمارية الاحتيالية عبر الإنترنت.

عاجل: أنباء سيئة للغاية

مزيد من التفاصيل

وقالت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية أنه تم أيضا إرسال استبيان ذي صلة إلى مقر بينانس في جزر كايمان وبينانس في الولايات المتحدة لشرح الأمر نفسه.

وتم تنفيذ عمليات الاحتيال في الاستثمار في باكستان من خلال مطالبة المستخدمين بالتسجيل في بينانس وتحويل الأموال إلى محافظ الطرف الثالث بحجة العوائد غير الواقعية، وفقا لإشعار FIA.

هذه المخططات تفيد العملاء القدامى على حساب العملاء الجدد وتختفي في النهاية عندما يكون لديهم قاعدة رأسمالية كبيرة تبلغ قيمتها مليارات الروبيات.

حرق هائل فجأة لتلك العملة الرقمية

11 تطبيق

وبناء على الشكاوى التي رفعها المواطنون، حددت الوكالة الباكستانية ما لا يقل عن 11 تطبيقا احتياليا للهاتف المحمول توقفت فجأة عن العمل بعد سرقة أموال المستخدم بنجاح.

أما التطبيقات التي حددها FIA هي MCX وHFC وHTFOX وFXCOPY وOKIMINI وBB001 وAVG86C وBX66 وUG وTASKTOK و91 إطارا في الثانية.

بالإضافة إلى توجيه المستخدمين للتسجيل في بينانس لتحويل الأموال، قام المحتالون بإضافة الضحايا إلى مجموعة تيليغرام لتقديم إشارات مراهنة الخبراء، واستضاف كل تطبيق حوالي 5 آلاف عميل وسطيا.

14 خسارة كل شيء.. الخطر الأكبر

26 عنوان

وأضاف الإشعار: تم تحديد ما لا يقل عن 26 عنوان محفظة بلوكتشين مشتبه به (عنوان محفظة بينانس) حيث ربما تم تحويل مبلغ احتيالي.

كما تم الطلب من بينانس الحضور للحصول على تفاصيل بما في ذلك المستندات الداعمة الرسمية وآلية تكامل واجهات برمجة التطبيقات التي استخدمها المحتالون للتواصل مع خدمات بينانس.

بينما حظر FIA بشكل استباقي الحسابات المصرفية التي تم ربطها بالتطبيقات المشبوهة، وجاء في الإشعار التحذيري: في حالة عدم الامتثال، سيتم تبرير FIA للتوصية بعقوبات مالية على بينانس من خلال البنك المركزي في باكستان”.

عاجل: هبوط كبير

توقف مؤقت

وقالت بينانس، منذ يومين أنها ستقوم بإصلاحات وصيانة على محافظها الإلكترونية، لذلك ستتوقف الخدمة على بعض العملات لمدة ساعة.

وقالت بينانس أنه سيتم وقف السحب يوم الاثنين 10 يناير، في تمام الساعة 9:25 بتوقيت الرياض. وسيتم إعادة الفتح بعد ساعة واحدة.

ومن أبرز العملات التي ستتأثر بقرار بينانس المفاجئ البيتكوين وأفالانش Avalanche وكوزموس وبينانس كوين وتشيلو وداش ودوج كوين Dogecoin وبولكا دوت وإيثريوم كلاسيك والإيثيريوم وفانتوم Fantom وبوليجون MATIC/USD وتيرا لونا LUNA/USD والريبل XRP وترون TRX/USD.

عملة رقمية تخسر 40000 دولار.. أو تربح 60000 دولار

مخاوف

وتسود حالة من الخوف في سوق العملات من تكرار أحداث 19 مايو الماضي حينما انقطعت الخدمة عن منصة بينانس.

وسجلت بيتكوين و إيثريوم حينها أكبر انخفاض لهما في يوم واحد منذ مارس 2020، مع خسارة سوق التشفير بالكامل ما يقرب من 1 تريليون دولار من حيث القيمة.

وقالت إدارة بينانس Binance أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية من حيث حجم المعاملات، أنها لم تجر أي عمليات تداول ضد مصالح مستخدميها، ولم تقم بأي تلاعب بالسوق.

شهدت العديد من الانقطاعات على مر السنين، في أوقات التقلبات المتزايدة للعملات الافتراضية، الأمر الذي قد يكون مكلفاً للمتداولين، خاصةً عندما تنخفض الأسعار.

عاجل: مرحلة الخوف الشديد

تحذير

وفي العام الماضي اتخذت السلطات البريطانية إجراءات ضد منصة بينانس، وقضت هيئة التنظيم المالي بأن منصة بينانس لا يمكنها ممارسة أي "نشاط تنظيمي" في المملكة المتحدة.

وأصدرت أيضا تحذيرا للمستهلكين بشأن منصة بينانس (Binance.com)، إذ نصحت المتداولين بتوخي الحذر من الإعلانات التي تعد بتحقيق أرباح عالية في استثمارات العملات الرقمية.

وكانت إحدى الوحدات التابعة لمجموعة بينانس في الولايات المتحدة وهي بينانس القابضة كانت محل تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وخصوصا من طرف مسؤوليها الذين يتعاملون مع عمليات غسيل الأموال، وجرائم التهرب الضريبي.

وأصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحذيرا مماثلا لتحذير السلطات البريطانية إلى المستهلكين الأمريكيين في أبريل بشأن أنشطة المنصة.

وأعلنت بينانس العام الماضي أنها انسحبت من أونتاريو في كندا بعدما اتهمتها لجنة الأوراق المالية في أونتاريو كما اتهمت منصات أخرى ضالعة في المتاجرة في العملات الرقمية بالتقاعس عن التقيد بالقوانين المعمول بها في أونتاريو.

وحذرت وكالة الخدمات المالية في اليابان بينانس للمرة الثانية في غضون ثلاث سنوات من أنها تمارس أنشطتها في البلد بدون إذن.

عاجل: إعلان هام من بينانس

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.