في وقتٍ متأخر من بعد ظهر يوم الجمعة، نشر محقق التمويل اللامركزي @zachxbt سلسلة من التغريدات التي اتهم فيها المحتال عمر زكي بالاختباء وراء واجهة ٠xbrainjar، وهو الرئيس المجهول للمنتجات في كومبوزابل فاينانس.
من نوفمبر الماضي إلى فبراير الماضي، جمعت كومبوزابل فاينانس أكثر من ١٦٧ مليون دولار من خلال التمويل الأولي، بالإضافة إلى المزادات الجماعية على باراتشين بولكادوت (DOT) وكوساما (KSM). وقد ساهم أكثر من ٩٠٠٠ مشارك في برنامج DOT الجماعي وحده.
وحسبما قال zachxbt، الذي استشهد بوثائق من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو SEC، فقد تم توجيه تهمة الاحتيال إلى عمر زكي، الذي كان يبلغ من العمر ٢١ عامًا في نيويورك وخريج جامعة ييل وحاصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء والاقتصاد، بعد تضليل المستثمرين أثناء تشغيل صندوق تحوط غير مسجل، مما أدى إلى عقوبة مدنية قدرها ٢٥٠٠٠ دولار. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن مشروعين للعملات المشفرة يديرهما زكي، وهما راب فاينانس وفورس داو، قد تعرضا للاختراق مما أدى إلى خسارة ٨,٣٦٧ ملايين دولار - والتي تم استرداد بعضها جزئيًا.