Investing.com - رفعت لجنة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية اليوم ضد شركة Cornelius Johannes Steynberg وMirror Trading International Proprietary Limited واتهمتهما بارتكاب جرائم الاحتيال وانتهاكات التسجيل.
تحتوي الشكوى على اتهام Johann Steynberg بالانخراط في خطة تسويق احتيالية دولية متعددة المستويات جلبت 29421 من البيتكوين، بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار. أضافت اللجنة أيضًا أن Steynberg استخدم أيضًا شركته MTI في مخطط استمر لمدة ثلاث سنوات تقريبًا من 18 مايو 2018 حتى 30 مارس 2021.
رُفعت الدعوى المدنية في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الغربية من تكساس. حيث صرحت، كريستين جونسون، مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة في بيان صحفي: "التداول الصغير الذي قام به المدعى عليهم غير مربح، بجانب أنهم قد اختلسوا ما لا يقل عن 29421 بيتكوين التي تم قبولها من المشاركين". وأضافت كريستين "غالبًا ما يستفيد المحتالون بشكل كامل من التكنولوجيا الجديدة والاتصال العالمي والافتقار الملحوظ للأمن لارتكاب عمليات الاحتيال الخاصة بهم".
في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت لجنة تداول السلع الآجلة شكوى أيضًا ضد شركة Gemini Trust Company LLC، بتهمة تضليل المنظمين في عام 2017. وتقول هيئة تداول السلع الآجلة إن بورصة العملات المشفرة قدمت “بيانات مادية خاطئة أو مضللة” للحصول على الموافقة على منتجها من البيتكوين الآجل.
يتزامن الإجراء المُعلن عنه اليوم مع نفس اليوم الذي أعلنت فيه وزارة العدل الأمريكية عن توجيه اتهامات في أربع قضايا تتعلق بـ NFT كان من الممكن أن تكلف الضحايا أكثر من 100 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تسعى إلى تعويض المستثمرين بالكامل، محذرة الضحايا من أن أوامر الاسترداد قد لا تؤدي إلى عودة الأموال المفقودة. يذكر أيضًا أن Steynberg قد تم اعتقاله مؤخرًا في البرازيل بناءً على مذكرة توقيف من الإنتربول، وذلك بعد تهربه من سلطات جنوب إفريقيا.