Investing.com - بينما تستمر تراجعات العملات الرقمية بعد موجة الارتفاعات الأخيرة، تلقى سوق التشفير مزيد من الضربات، وتحديدًا من هيئة البورصات الأمريكية وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.
وكشفت السلطات الأمريكية عن مخطط احتيالي جديد استغل العملات الرقمية في سرقة 300 مليون دولار، بينما حذرت الهيئة البريطانية المستثمرين من خسارة كافة استثماراتهم.
وفي المقابل كشفت أنباء جديدة عن تمكن مجموعة من القراصنة من سرقة 200 مليون دولار من جسر العملات المشفرة نوماد إلى يتيح للمتداولين تحويل عملة أفاكس إلى إيثريوم.
ويعرف جسر العملات المشفرة على أنه وسيلة تسمح للمتداولين بنقل العملات المشفرة بين شبكات البلوكتشين عبر تطبيقات متعددة.
عاجل: صفر خسائر.. أنباء هامة جدًا
احتيال ضخم
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان اتهامها لـ 11 فردًا بإنشاء وترويج مخطط هرمي احتيالي مرتبط بالعملات المشفرة على منصة "فورساج.إي.أو"، استمر لأكثر من عامين واستطاع جمع أكثر من 300 مليون دولار من المستثمرين الذين يربحون الأموال عن طريق تسجيل آخرين في المخطط.
عاجل: البنوك تخفض الجنيه لأدنى مستوى بـ 70 شهر
اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات اليوم 11 فردًا لأدوارهم في إنشاء Forsage والترويج لها، وهو هرم تشفير احتيالي ومخطط Ponzi الذي جمع أكثر من 300 مليون دولار من ملايين المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
من بين المتهمين المؤسسون الأربعة لشركة Forsage، الذين عُرف عنهم آخر مرة أنهم يعيشون في روسيا، وجمهورية جورجيا، وإندونيسيا، بالإضافة إلى ثلاثة مروجين مقرهم الولايات المتحدة شاركهم المؤسسون لتأييد Forsage على موقعها على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والعديد من أعضاء ما يسمى Crypto Crusaders - أكبر مجموعة ترويجية للمخطط الذي يعمل في الولايات المتحدة من خمس ولايات مختلفة على الأقل.
عاجل: واشنطن تعاقب شركة خليجية
مخطط بونزي
وفقًا لشكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، في يناير 2020، أطلق فلاديمير أوخوتنيكوف وجين دو أ / ك / أ لولا فيراري وميخائيل سيرجيف وسيرجي ماسلاكوف موقع Forsage.io، وهو موقع إلكتروني سمح لملايين المستثمرين الأفراد بالدخول في معاملات عبر عقود ذكية تعمل على بلوكشين Ethereum و Tron و Binance.
ومع ذلك، يُزعم أن Forsage عملت كمخطط هرمي لأكثر من عامين، حيث جنى المستثمرون أرباحًا من خلال تجنيد آخرين في المخطط، ويُزعم أيضًا أن Forsage استخدم أصولًا من مستثمرين جدد لدفع مستثمرين سابقين في هيكل Ponzi نموذجي.
على الرغم من إجراءات الإيقاف والكف ضد Forsage للعمل كاحتيال في سبتمبر 2020 من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين وفي مارس 2021 من قبل مفوض مونتانا للأوراق المالية والتأمين، يُزعم أن المدعى عليهم استمروا في الترويج للمخطط بينما نفوا المطالبات في العديد من مقاطع فيديو YouTube وبوسائل أخرى.
عاجل: تطور هام بين السعودية وتركيا
مخطط احتيالي
وقالت كارولين ويلشانز، القائمة بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات: "كما تدعي الشكوى، فإن Forsage عبارة عن مخطط هرمي احتيالي تم إطلاقه على نطاق واسع وتسويقه بقوة للمستثمرين".
"لا يمكن للمحتالين التحايل على قوانين الأوراق المالية الفيدرالية من خلال تركيز مخططاتهم على العقود الذكية وسلسلة الكتل."
بالإضافة إلى توجيه الاتهام إلى المؤسسين الأربعة، فإن الشكوى المقدمة في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في المنطقة الشمالية من إلينوي، تتهم أيضًا شيري بيث بوين، من بيلهاتشي، رونالد ر. إليس، من لويزفيل بولاية كنتاكي، ومارك إف هاملين، من هنريكو، فيرجينيا، وكارلوس إل مارتينيز، من شيكاغو، إلينوي، وأليشا ر. هارتفورد بولاية ويسكونس.
عاجل:المواجهة بين واشنطن وبكين تضرب أسواق آسيا
اعتراف
دون الاعتراف بالادعاءات أو إنكارها، وافق اثنان من المتهمين، إليس وتيسين، على تسوية التهم وإبعادهم بشكل دائم عن الانتهاكات المستقبلية للأحكام المتهمين ونشاط آخر معين.
بالإضافة إلى ذلك، وافق Ellis على دفع الإزاحة والعقوبات المدنية، وسيُطلب من Theissen دفع الإزاحة والعقوبات المدنية على النحو الذي تحدده المحكمة.
عاجل: مجهول الفيدرالي قد يعصف بشهية المخاطر
المتهمون
فلاديمير أوخوتنيكوف تبليسي، جمهورية جورجيا
Jane Doe a / k / a Lola Ferrari Bali، إندونيسيا
Mikail Sergeev موسكو، روسيا
سيرجي ماسلاكوف موسكو، روسيا
عاجل: سيناريو قبيح.. القادم أسوأ بكثير
تحذير بريطاني
حذرت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة في وثيقة نُشرت الإثنين المستهلكين من أنهم قد يخسرون كل أموالهم في سوق العملات المشفرة، موضحة أنه يجب وضع حد أقصى للاستثمار في الأصول المشفرة.
عاجل: الأسواق تترقب كلمة السعودية
أطلقت هيئة السلوك المالي (FCA) أيضًا استشارة يمكن أن تشهد تسويق أموال الأصول طويلة الأجل (LTAFs) لمجموعة أوسع من مستثمري التجزئة والمخططات في المستقبل.
وستوفر المقترحات المطروحة للدراسة إمكانية الوصول إلى الاستثمارات غير التقليدية، والتي قد يستخدمها المستهلكون لتنويع محفظتهم ولتحقيق عوائد أعلى، مع توفير حماية قوية للمستهلكين.
وتدعو FCA إلى تقديم تعليقات حول هذا الأمر بحلول 10 أكتوبر 2022 وستؤكد قواعدها النهائية في وقت مبكر من العام المقبل.
وقالت هيئة السلوك المالي (FCA) أنها اللمسات الأخيرة على قواعد أقوى للمساعدة في معالجة الإعلانات المضللة التي تشجع على الاستثمار في المنتجات عالية المخاطر.
عاجل: الصدام بين واشنطن وبيكين يلوح.. زيارة نانسي
قواعد أقوى
بموجب القواعد الأقوى، يجب أن تتمتع الشركات التي توافق على التسويق وتصدره بالخبرة المناسبة، وستحتاج الشركات التي تقوم بتسويق بعض أنواع الاستثمارات عالية المخاطر إلى إجراء فحوصات أفضل لضمان مطابقة المستهلكين واستثماراتهم بشكل جيد.
وقالت الهيئة يأتي هذا بعد مخاوف من أن عددًا كبيرًا من الأشخاص الذين يستثمرون في المنتجات عالية المخاطر لا يرون أن خسارة الأموال تشكل خطرًا للاستثمار والاستثمار دون فهم المخاطر التي تنطوي عليها.
تعتمد هذه القواعد الجديدة على نهج FCA الأكثر حزماً وتدخلًا لمعالجة الترقيات المالية الضعيفة، مما يقلل من احتمالية حدوث خسائر غير متوقعة للمستهلكين.
عاجل: سقوط حر مفاجئ .. الأدنى في 5 أشهر
{{news-2302234||عاجل: بيانات عاصفة تضرب الأسواق.. الطاولة تنقلب}