أظهر تقرير جديد صادر عن شركة تحليل blockchain Chainalysis زيادة في استخدام العملات المستقرة في روسيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي شهدت منذ ذلك الحين عقوبات وتضخم يؤثر على البلاد.
تم إصدار التقرير في 12 أكتوبر، وكشف أن حصة حجم معاملات العملة المستقرة على الخدمات الروسية بشكل أساسي قد ارتفعت من 42٪ في يناير إلى 67٪ في مارس بعد الغزو واستمرت في الزيادة منذ ذلك الحين.
اقترح خبير مجهول في غسيل الأموال الإقليمي تحدث إلى Chainalysis أن إزالة روسيا من نظام SWIFT عبر الحدود من المرجح أن تشهد استخدام العملات الرقمية في المعاملات عبر الحدود، مع احتمال أن تكون العملات المستقرة هي الوسيلة المفضلة للتبادل نظرًا لاستقرار أسعارها.
حصة حجم المعاملات على خدمات الكريبتو التي يغلب عليها الطابع الروسي حسب نوع الأصل، من يوليو 2021 إلى أغسطس 2022. المصدر: Chainalysis. يشير التقرير أيضًا إلى أن بعض الارتفاع في استخدام العملات المستقرة يرجع على الأرجح إلى تداول المواطنين الروس العاديين للروبل مقابل عملات مستقرة من أجل حماية قيمة أصولهم، وسط مستويات عالية من التضخم منذ بدء الحرب.
“في حين أن بعضًا من ذلك قد يكون بسبب احتضان الشركات للعملات الرقمية للمعاملات الدولية، فمن المحتمل أيضًا أن بعض الزيادة ترجع إلى تداول المواطنين الروس العاديين للعملات المستقرة من أجل حماية قيمة أصولهم”.
وفي الوقت نفسه، أشار Chainalysis أيضًا في اكتشافه إلى أن أوروبا الشرقية لديها أكبر حصة من نشاط الكريبتو المحفوف بالمخاطر مقارنة بأي منطقة أخرى في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي.
18.2٪ من نشاط العملة الرقمية في المنطقة إما “محفوف بالمخاطر” أو “غير شرعي”، وتأتي شرق آسيا في المرتبة التالية بنسبة 15٪، وتأتي أفريقيا جنوب الصحراء في المرتبة الثالثة، على الرغم من أن الأخيرة لديها أكبر حصة من الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات الرقمية.
عرّفت الشركة النشاط المحفوف بالمخاطر على أنه أي معاملة تتضمن عنوانًا مرتبطًا بكيان محفوف بالمخاطر، مثل البورصات التي تتطلب متطلبات اعرف عميلك منخفضة أو معدومة (KYC). وفي الوقت نفسه، يتم تعريف النشاط غير المشروع على أنه المعاملات المرتبطة بكيان إجرامي معروف.
التطورات الأخيرة المتعلقة بالعملات الرقمية يمكن أن تزيد من هذا الرقم. حظر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا مدفوعات العملات الرقمية من الروس إلى موفري المحفظة الأوروبية، مما قد يدفع المزيد من مستخدمي العملات الرقمية إلى استخدام منصات تداول أقل شهرة بدون متطلبات KYC من أجل الالتفاف على العقوبات.
وأشار التقرير إلى أن استخدام العملة الرقمية للتغلب على العقوبات يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من النقاش حول تحسين فعالية العقوبات، لكنه سلط الضوء أيضًا على الدور الإيجابي الذي لعبته العملة الرقمية في تسهيل التبرعات للقضية الأوكرانية، حيث وصل الرقم الحالي إلى أكثر من 65 مليون دولار.
في بحث سابق، أشار Chainalysis إلى أن انتشار مجرمي الإنترنت الروس كان الدافع وراء أنشطة غسيل الأموال القائمة على برامج الفدية والعملة الرقمية، مشيرًا إلى: “على وجه الخصوص، شهدنا تاريخيًا كمية هائلة من برامج الفدية وغسيل الأموال المستند إلى الكريبتو في أوروبا الشرقية، مع دعم هذا الأخير من خلال نظام بيئي كبير من شركات العملات الرقمية المحفوفة بالمخاطر.”