أعلنت الولايات المتحدة اليوم إزالة شبكة روسية فنزويلية كانت تستخدم العملات الرقمية كالتيثر (USDT) للتداول خارج الهيكل المصرفي التقليدي، وبالتالي التهرب من العقوبات الدولية.
أحد أكثر السيناريوهات الجيوسياسية التي نوقشت للعملات الرقمية هو قدرتها على التهرب من القيود المالية التقليدية التي تفرضها القوى العالمية ضد خصومها ولكن هذا الحل أصبح صعب التنفيذ بشكل متزايد.
قبل ساعات قليلة، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها توجّه اتهامات ضد خمسة روس ومواطنين فنزويليين اثنين متهمين بالحفاظ على شبكة عالمية لغسيل الأموال والتهريب والاتجار مع الشركات الخاضعة للعقوبات ولا سيما شركة Petróleos de Venezuela المملوكة للدولة الفنزويلية.
وفقًا لبيان صحفي، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك 12 تهمة ضد المواطنين الروس يوري أوريخوف وسفيتلانا كوزورغاشيفا وأرتيم أوس وتيموفي تيليجين وسيرجي تولياكوف والفنزويليين خوان فرناندو سيرانو وخوان كارلوس سوتو.
لكل من وزارة العدل، قام سيرانو وسوتو بتسهيل تجارة مئات الملايين من براميل النفط التي تم شحنها لاحقًا إلى المشترين الروس والصينيين من خلال وساطة أوريخوف والولايات المتحدة. في غضون ذلك، تم اتهام أوريخوف وكوزورغاشيفا بتهريب التكنولوجيا العسكرية إلى روسيا في انتهاك للمصالح الأمريكية.
توضح الوثيقة أن الروس استخدموا عدة شركات وسيطة لتسهيل المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بإجراء عدة تحويلات بملايين الدولارات في العملات الرقمية لتجنب العقوبات.
قال Orekhov لأحد المتواطئين: “لا تقلق، لا ضغوط. بمجرد أن نبدأ في الرسو، سننقل على الفور. يعمل USDT بسرعة مثل الرسائل القصيرة”.
القضية تحت مسؤولية قسم الأمن القومي والجرائم الإلكترونية بالمكتب. مساعد المدعي العام الأمريكي آرتي ماكونيل هو المسؤول عن الادعاء. كانت الاعتقالات والتهم نتيجة جهد مشترك بين وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والألمانية والإيطالية.
روسيا وفنزويلا وأوكرانيا: العملات الرقمية تدخل المشهد تمت معاقبة PDVSA خلال إدارة دونالد ترامب جنبًا إلى جنب مع العملة الرقمية الرسمية للبلاد، Petro.
نتيجة للعقوبات، قضت الولايات المتحدة فعليًا على إمكانية قيام فنزويلا بإقامة علاقات تجارية طبيعية مع أي دولة في العالم.
بموجب العقوبات، منعت الولايات المتحدة فنزويلا فعليًا من إقامة علاقات تجارية طبيعية مع معظم دول العالم حيث إن كل من يتاجر مع شركة النفط معرض لعدم قدرته على الحفاظ على العلاقات التجارية مع القوة في أمريكا الشمالية، فضلاً عن مواجهة مادية أخرى. والعواقب المالية.
ولدت هذه الخطوة السياسية خسائر لفنزويلا في حدود 240 مليار دولار، وفقًا لمصادر نقلتها وسائل الإعلام الفنزويلية.
في غضون ذلك، اشتدت العقوبات على روسيا بعد غزو أوكرانيا. لعب استخدام العملات الرقمية دورًا مهمًا في هذه الحرب، حيث تمكنت أوكرانيا من تلقي ما يقرب من 100 مليون دولار مما سمح لها بشراء معدات عسكرية، بما في ذلك السترات الواقية من الرصاص وأقنعة الحماية من الحرارة، والغذاء للقوات، وأجهزة الاتصال، والأدوية.
وبالمثل، تلقت الميليشيات الروسية تبرعات بالعملات الرقمية لدعم قضيتها وإن كان ذلك بمبالغ أقل – وقد ضم المشرعون في جميع أنحاء العالم قواهم لمنع روسيا من أن تكون قادرة على استخدام العملات الرقمية لصالحها بنفس الطريقة التي استخدمتها أوكرانيا.